本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月24日，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号，以下简称“批复”）。批复主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过157,908,183股新股。

　　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事局将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：

　　1、发行人：珠海港股份有限公司

　　联系人：黄一桓、李然

　　联系电话：0756-3292215、3292216

　　传    真：0756-3292216

　　电子邮箱：zph916@163.com

　　2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　保荐代表人： 邢仁田、张龙

　　联系人：董德森

　　电    话：010-66568876

　　电子邮箱：dongdesen@chinastock.com.cn

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2018年12月25日