证券代码：002534        证券简称：杭锅股份          编号：2018－046

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议通知于2018年12月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2018年12月24日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈夏鑫先生请假未能亲自出席会议，委托董事吴南平先生代为投票表决；董事林建根、董事何伟校请假未能亲自出席会议，委托董事王水福先生代为投票表决；独立董事费忠新先生请假未能亲自出席会议，委托独立董事沈田丰先生代为投票表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司副董事长林建根先生召集，推选董事王水福先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

　　一、《关于免去吴南平先生董事长职务的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：2票；弃权：0票。

　　反对理由：董事陈夏鑫、吴南平先生均认为，吴南平先生在任职期间尽职尽责，勤勉履职。

　　二、《关于选举王水福先生为公司董事长的议案》

　　公司董事会拟选举王水福先生为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会任期一致。

　　王水福先生：中国国籍，无境外居留权，1955年生，高级经济师，浙江大学EMBA。现任公司董事，西子联合控股有限公司董事长、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司董事长、新华园房产集团有限公司董事长、杭州优迈科技有限公司董事长。王水福先生为公司实际控制人，其持有55.625%股份的西子电梯集团有限公司持有公司股份288,349,956股，其持有55.625%股份的金润（香港）有限公司持有公司股份161,784,000股。

　　表决结果：同意：7票；反对：2票；弃权：0票。

　　反对理由：董事陈夏鑫、吴南平先生均认为，吴南平先生在任职期间尽职尽责，勤勉履职。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：002534           证券简称：杭锅股份          编号：2018－047

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月24日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次临时会议，会后董事会收到公司董事吴南平先生的书面辞职报告，吴南平先生因个人原因，申请辞去公司董事、专门委员会及公司下属子公司所担任的职务。吴南平先生辞去公司上述职务后不在公司任职。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，吴南平先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

　　公司董事会对吴南平先生在担任董事期间为公司及公司董事会所做出的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十五日