证券代码：002829                证券简称：星网宇达             公告编号：2018-116

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正文

　　一、重要提示

　　1、 公司已于2018年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、 会议主持人：董事长迟家升先生

　　3、 会议召开的合法、合规性：

　　公司于2018年12月5日召开了第三届董事会第十六次会议，会议决定于2018年12月24日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2018年12月24日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　2018年12月23日至2018年12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份85,102,244股，占上市公司总股份的53.0054％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份85,052,544股，占上市公司总股份的52.9745％。通过网络投票的股东3人，代表股份49,700股，占上市公司总股份的0.0310％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份155,900股，占上市公司总股份的0.0971％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份106,200股，占上市公司总股份的0.0661％。通过网络投票的股东3人，代表股份49,700股，占上市公司总股份的0.0310％。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　　1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　　总表决情况：

　　同意85,093,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意146,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0988％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意85,093,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意146,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0988％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意85,093,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意146,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0988％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　星网宇达本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：002829                证券简称：星网宇达          公告编号：2018-117

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　关于变更非独立董事的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2018年12月5日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，同意提名吴萍女士为非独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会审议。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

　　2018年12月24日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，同意吴萍女士自即日起正式担任公司第三届董事会非独立董事职务，任期至公司第三届董事会任期届满为止。

　　公司董事会声明：此次变更非独立董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　附件：非独立董事吴萍女士简历

　　吴萍女士，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学学士，高级会计师。曾任职于北京印染厂技术科副科长，北京京港物业发展有限公司财务主管，北京华普超市有限公司财务主管，北京方恒置业股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，中储房地产开发有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京华腾八里庄文化创意发展有限公司财务负责人。现任公司财务总监、董事会秘书。

　　吴萍女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。吴萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　吴萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　经在最高人民法院网核查，吴萍女士不属于“失信被执行人”。