证券代码：600136　    证券简称：当代明诚　  　公告编号：临2018-167号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　第八届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年12月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2018年12月24日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于为控股子公司提供担保的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于为控股子公司提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于召开2018年第九次临时股东大会的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2018年12月 25日

　　证券代码：600136       股票简称：当代明诚       公告编号：临2018-168号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下简称“苏州双刃剑”）、双刃剑（香港）体育发展有限公司（以下简称“香港双刃剑”）

　　●本次担保金额：本次为控股子公司苏州双刃剑向江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银行”）申请流动资金贷款授信10,000万元提供10,000万元担保，期限24个月；为控股子公司香港双刃剑向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）借款1,250万港币（根据2018年12月24日港币对人民币汇率1:0.8811计算，约合人民币1,101.38万元）提供担保，期限12个月；截至本公告披露日，除上述担保外，公司已为苏州双刃剑提供担保余额为13,000万元，已为香港双刃剑提供担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　根据公司控股子公司的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月24日召开了第八届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司苏州双刃剑向苏宁银行申请流动资金贷款授信10,000万元提供10,000万元担保，期限24个月；同意为控股子公司香港双刃剑向汇丰银行借款1,250万港币（根据2018年12月24日港币对人民币汇率1:0.8811计算，约合人民币1,101.38万元）提供担保，期限1年。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、苏州双刃剑

　　公司名称：双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司

　　法定代表人：蒋立章

　　注册地址：苏州高新区通安镇华圩路18号12幢

　　注册资本：1051.282万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2015年1月26日

　　统一社会信用代码：91320505323690587A

　　主营业务范围：体育文化信息咨询；设计、制作、发布、代理各类广告；体育赛事活动策划；文化艺术交流活动策划及信息咨询；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；艺术品设计、美术设计；建筑装饰装修建设工程设计与施工；服装、服饰、文化用品批发、零售；体育经纪，体育场馆经营管理，票务代理，健身服务，从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

　　与本公司关系：苏州双刃剑为本公司控股子公司武汉当代明诚体育发展集团有限公司的全资子公司，本公司持有武汉当代明诚体育发展集团有限公司88.89%股权。

　　截止2017年12月31日，苏州双刃剑总资产54,104.39万元；总负债26,405.08万元，其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债26,405.08万元；净资产27,699.31万元；营业收入18,006.73万元；净利润9,232.40万元；资产负债率48.80%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

　　截止2018年9月30日，苏州双刃剑总资产82,899.03万元；总负债48,439.02万元，其中银行贷款总额为3,000.00万元，流动负债48,439.02万元；净资产34,403.63万元；营业收入49,172.85万元；净利润7,526.93万元；资产负债率58.43%。以上数据未经审计。

　　2、香港双刃剑

　　公司名称：双刃剑（香港）体育发展有限公司

　　法定代表人：蒋立章

　　注册地址：22/F.,3 LOCKHART ROAD,WANCHAI HK

　　注册资本：10,000港币

　　公司类型：有限公司

　　成立时间：2014年5月15日

　　与本公司关系：香港双刃剑为本公司控股子公司苏州双刃剑的全资子公司。

　　截止2017年12月31日，香港双刃剑总资产36,530.72万元；总负债24,045.75万元，其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债24,045.75万元；净资产12,484.97万元；营业收入5,974.73万元；净利润4,302.01万元；资产负债率65.82%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

　　截止2018年9月30日，香港双刃剑总资产62,774.54万元；总负债41,724.10万元，其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债41,724.10万元；净资产21,050.44万元；营业收入42,042.87万元；净利润8,076.65万元；资产负债率66.47%。以上数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、苏州双刃剑担保事项

　　本公司将为控股子公司苏州双刃剑向苏宁银行申请流动资金贷款授信10,000万元提供10,000万元担保，期限24个月；担保方式为连带责任保证。

　　2、香港双刃剑担保事项

　　本公司将为控股子公司香港双刃剑向汇丰银行借款1,250万港币（根据2018年12月24日港币对人民币汇率1:0.8811计算，约合人民币1,101.38万元）提供担保，期限12个月；担保方式为连带责任保证。

　　四、董事会、独立董事意见

　　董事会意见：本次为控股子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

　　独立董事意见：本次为控股子公司提供担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为149,161.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的59.11%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为99,161.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的39.29%；公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保，反担保金额为5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的19.81%。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六十次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第八届董事会第六十次会议的独立意见；

　　（三）被担保人营业执照复印件等相关材料。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：600136证券简称：当代明诚公告编号：临2018-169号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第九次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月9日10 点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月9日

　　至2019年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第八届董事会第六十次会议审议通过，公司第八届董事会第六十次会议决议刊登在2018年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人

　　印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东

　　持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托

　　人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表

　　人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可

　　用传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年 1月7日、1月 8日 9：00－16：00 时

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

　　4、邮箱： fwq_whdb@126.com

　　5、联系人：方玮琦

　　6、邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。