证券代码：000757  证券简称：浩物股份 公告编号：2018-122号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　八届十二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十二次董事会会议通知于2018年12月21日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年12月24日（星期一）10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于取消二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司于同日披露的《关于取消二〇一八年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-123号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十四日

　　证券代码：000757  证券简称：浩物股份 公告编号：2018-123号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于取消二〇一八年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会届次：二〇一八年第三次临时股东大会

　　2、取消的会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期及时间：2018年12月27日（星期四）14:30

　　（2）网络投票的日期及时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

　　3、取消的会议股权登记日：2018年12月20日（星期四）

　　二、取消股东大会的原因

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于2018年12月27日召开工作会议，审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。由于原股东大会召开时间与并购重组委工作会议的召开时间冲突，本公司于2018年12月24日召开八届十二次董事会会议，审议通过了《关于取消二〇一八年第三次临时股东大会的议案》，取消原定于2018年12月27日召开的二〇一八年第三次临时股东大会。

　　三、其他

　　本次取消召开二〇一八年第三次临时股东大会符合相关法律、法规及本公司章程的规定，股东大会召开日期等相关事宜将另行通知。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十四日