本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司、发行人”）于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2001号），具体核准批复内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过72,800,000股新股。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将按照相关法律法规和上述核准批复文件要求以及公司股东大会授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　　1、发行人：金徽酒股份有限公司

　　联系人：任岁强

　　电话：0939-7551826

　　传真：0939-7551885

　　邮箱：jhj@jinhuijiu.com

　　2、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

　　联系人：袁捷、刘思慧

　　电话：021-38676562、021-38032221

　　邮箱：yuanjie009946@gtjas.com、liusihui@gtjas.com

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年12月25日