证券代码：600871   证券简称：*ST油服     公告编号：2018-071

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，副董事长孙清德先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事潘颖先生因公未能出席会议；候选董事刘中云先生列席了会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事邹惠平先生和张洪山先生因公未能出席会议；

　　3、 副总经理张永杰先生、左尧久先生、张锦宏先生以及总会计师李天先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易（定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告），及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案8《审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、裴晶

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　2018年12月25日

　　证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-072

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于2018年12月14日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知，于2018年12月24日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董事会第九次会议。公司现有10名董事，共有9名董事出席了本次会议，独立董事潘颖先生因公请假，委托独立董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由副董事长孙清德先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，董事会决议，选举刘中云董事为公司第九届董事会董事长，任期自2018年12月24日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。

　　刘中云先生的简历如下：

　　刘中云先生，55岁，中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团公司”）副总经理，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）执行董事、高级副总裁。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2002年12月起任中国石化集团公司胜利石油管理局党委常委、组织部部长；2004年11月起任中国石化集团公司胜利石油管理局党委副书记；2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理；2008年12月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记；2010年7月起任中国石化西北油田分公司总经理、中国石化集团公司西北石油局局长；2014年8月起任中国石化集团公司总经理助理兼中国石化集团公司人事部主任；2015年5月至2018年2月任中国石化监事；2017年3月起任中国石化集团公司副总经理；2018年2月起任中国石化高级副总裁；2018年5月起任中国石化执行董事。

　　二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案》（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会和审计委员会的组成人员名单如下：

　　战略委员会：

　　主任：刘中云

　　副主任：孙清德

　　委员：陈锡坤、路保平、姜波

　　审计委员会：

　　主任：姜波

　　委员：潘颖、陈卫东、董秀成

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月24日