证券代码：603829            证券简称：洛凯股份             公告编号：2018-056

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年12月21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年12月18日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，副董事长臧文明先生由于工作原因，未能出席本次会议。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

　　表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：603829            证券简称：洛凯股份            公告编号：2018-057

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2018年12月21日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2018年12月18日通过电话、专人送达等方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

　　江苏洛凯机电股份有限公司监事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：603829            证券简称：洛凯股份            公告编号：2018-058

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于公司2018年度预计发生

　　日常关联交易增加额度的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　●江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易额度履行的审议程序

　　2018年8月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》。相关公告详见公司于2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于新增预计2018年度日常关联交易的公告》（    公告编号：2018-033）。

　　原预计2018年度公司与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）销售抽架等零部件的关联交易金额为不超过1,000万元。由于乐清竞取业务发展情况及其对母排、支架等产品需求大于预期，经预测，公司与乐清竞取2018年日常关联交易需增加500万元额度，公司与乐清竞取的2018年度日常关联交易额度将变更为不超过1,500万元。

　　本次增加日常关联交易额度事项于2018年12月21日经第二届董事会第九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，并于同日，经第二届监事会第八次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 独立董事就上述事项出具了事前认可意见和独立意见，公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

　　（二）本次日常关联交易新增额度的预计金额和类别

　　因公司2018年度日常经营需要，计划与乐清竞取新增日常关联交易额度，具体如下：

　　■

　　（三）关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）乐清竞取电气有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：200万人民币元

　　法定代表人：阚晓龙

　　统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

　　成立日期：2018-05-08

　　住所：浙江省乐清经济开发区纬十二路281号(上海人民企业集团乐清电气制造有限公司内)

　　经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2018年9月30日，乐清竞取的资产总额为1,049.65万元，净资产为276.61万元，营业收入为800.59万元，净利润为76.61万元。

　　（2）与公司的关联关系：

　　乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取30.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第10.1.3条第五款规定。

　　二、关联交易主要内容和定价原则

　　公司与关联方乐清竞取交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

　　三、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易有利于公司充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，完善公司对下游市场的布局。

　　上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

　　四、券商核查意见

　　经核查，保荐机构认为，洛凯股份2018年度预计发生日常关联交易增加额度符合公司正常发展需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；洛凯股份新增预计2018年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。保荐机构对洛凯股份2018年度预计发生日常关联交易增加额度事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2018年12月25日