证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2018-040

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年12月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年12月7日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　　经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

　　《关于变更内部审计负责人的公告》详见2018年12月22日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.审议通过《关于变更财务总监的议案》

　　《关于变更财务总监的公告》详见2018年12月22日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司董事会

　　2018年12月22日

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-041

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

　　公司内部审计负责人张清静先生因工作岗位调整，申请辞去内部审计负责人工作，辞去内部审计负责人职务后张清静先生将继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计管理制度》的相关规定，董事会审计委员会提名审查同意，聘任陈慧女士为公司内部审计负责人。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司董事会

　　2018年12月22日

　　附：陈慧女士简历

　　陈慧女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月入职公司，历任生产管理部会计员、品质管理部质检员、营销总监助理（负责销售计划及执行管理）。

　　截止信息披露日，陈慧女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份  公告编号：2018-042

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

　　公司财务总监李恒文先生因个人原因申请辞去财务总监工作，李恒文先生辞职后，不再担任公司任何职务。经公司总经理赵光辉先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张清静先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司董事会

　　2018年12月22日

　　附：张清静先生简历

　　张清静先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任滕州辰龙集团审计部部长、辰龙集团中盛化工有限公司财务经理，有多年会计师事务所从业经历，自2017年7月在公司审计部任职，2018年2月至今任公司内部审计负责人。

　　张清静先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网，张清静先生不属于“失信被执行人”。