证券代码：600727    证券简称：鲁北化工     公告编号：2018-048

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决的议案1为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：彭日光、黄俊伟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、上市公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2018年12月22日

　　股票代码：600727    股票简称：鲁北化工     编号：2018-049

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日收到姜花桐先生的书面辞职报告，姜花桐先生因年龄原因辞去公司总经理职务，继续担任公司盐化公司总经理职务。

　　姜花桐先生担任公司总经理期间，忠实执行董事会决定，自觉维护公司和全体股东利益，对公司发展做了大量工作。公司及公司董事会对姜花桐先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2018年12月21日，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第十九次会议审议通过，聘任袁金亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　袁金亮先生简历：

　　袁金亮，男，57岁,大专学历,工程师。曾在无棣县硫酸厂、鲁北化工总厂、山东鲁北化工股份有限公司工作,历任生产科长、副厂长兼设备处长、山东鲁北化工股份有限公司总经理，自2010年4月至2018年12月20日任山东鲁北企业集团总公司副总经理。

　　股票代码：600727     股票简称：鲁北化工    编号：2018-050

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、投资标的名称：山东创领新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；

　　2、投资金额：10,000 万元人民币；

　　3、特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概况

　　为拓宽山东鲁北化工股份有限公司公司（以下简称“公司”）的业务范围，加强公司产品的多元化，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司拟出资10,000万元人民币设立山东创领新材料科技有限公司（暂定名）。

　　该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。

　　二、拟投资公司基本情况

　　公司名称：山东创领新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇冯家庄村村东

　　注册资本：10,000万

　　法定代表人：王德堂

　　拟经营范围：功能高分子材料及符合材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及产品销售；备案范围内的进出口业务。

　　持股比例及出资方式：持股100%，公司以货币认缴方式出资。

　　以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　本次投资为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立子公司有利于提高公司竞争力，拓宽公司业务范围，优化公司产品结构，完善公司战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　股票代码：600727     股票简称：鲁北化工    编号：2018-051

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的通知于2018年12月15日以电话通知的方式发出，会议于2018年12月21日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

　　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

　　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

　　鉴于公司总经理姜花桐先生辞职，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任袁金亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见。

　　二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

　　为拓宽公司业务范围，加强公司产品多元化，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司拟投资设立山东创领新材料科技有限公司。

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇冯家庄村村东

　　注册资本：10,000万

　　法定代表人：王德堂

　　拟经营范围：功能高分子材料及符合材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及产品销售；备案范围内的进出口业务。

　　持股比例及出资方式：持股100%，公司以货币认缴方式出资。

　　内容详见公司公告（2018-049号）。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　袁金亮先生简历：

　　袁金亮，男，57岁,大专学历,工程师。曾在无棣县硫酸厂、鲁北化工总厂、山东鲁北化工股份有限公司工作,历任生产科长、副厂长兼设备处长、山东鲁北化工股份有限公司总经理。自2010年4月至2018年12月20日任山东鲁北企业集团总公司副总经理。