证券代码：600885        证券简称：宏发股份     公告编号：2018-052

　　宏发科技股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

　　(五) 司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，陈龙、曾智斌、蒋悟真董事因其他公务未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订《公司章程》部分内容的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于调整2018年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、

　　议案一为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　2、 议案二涉及关联交易，关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为255,614,029股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为94,174,613股，回避表决。

　　3、 公司第九届董事会由董事郭满金、陈龙、丁云光、刘圳田、李明、郭琳及独立董事翟国富、都红雯、蔡宁共9人组成，独立董事津贴为每人每年8万元（税前，按月平均发放），任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　4、 公司第九届监事会由监事石月容、陈耀煌及职工代表监事郭晔共3人组成，任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

　　律师：曾振球、于昕玲

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　宏发科技股份有限公司

　　2018年12月22日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临2018—053

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年12月21日以通迅会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委员会成员如下：

　　1、审计委员会：选举独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

　　2、薪酬与考核委员会：选举独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

　　3、提名委员会：选举独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。

　　4、战略委员会：选举独立董事翟国富、董事郭满金、董事陈龙、董事郭琳、董事丁云光为战略委员会委员，董事郭满金担任主任委员。

　　本届专门委员会任期与第九届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：

　　选举董事郭满金为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:

　　同意续聘郭满金先生为公司总经理，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：

　　同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年, 上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：

　　同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：

　　同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月22日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临2018—054

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于2018年12月21日下午五点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》的议案。

　　选举郭晔监事担任第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司监事会

　　2018年12月22日