证券代码：002192        证券简称：融捷股份      公告编号：2018-058

　　融捷股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2018年12月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2018年12月21日上午10:00以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度人民币20,000万元，敞口额度人民币5,000万元，授信用途为公司日常经营周转，授信期限一年，可循环使用。

　　公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　本议案在董事会审批权限范围内。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2018年12月21日

　　证券代码：002192         证券简称：融捷股份       公告编号：2018-059

　　融捷股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事黄江锋先生召集，会议通知于2018年12月17日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

　　2、本次监事会于2018年12月21日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

　　监事会全体成员一致同意选举黄江锋先生担任公司第六届监事会监事长，任期与第六届监事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2018年12月21日