证券代码：601326       证券简称：秦港股份         公告编号：2018-040

　　秦皇岛港股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会

　　决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年12月20日

　　（二）股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席6人，公司执行董事杨文胜先生、王录彪先生，独立非执行董事侯书军先生、肖祖核先生因其他公务未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席孟博先生，监事卜周庆先生、曹栋先生因其他公务未能出席本次会议；

　　3、公司副总裁兼董事会秘书马喜平先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于签署《综合服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于签署《金融服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均经股东大会审议通过，其中议案五为特别决议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、本公司控股股东河北港口集团有限公司对本次会议议案2-3回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：韩杰、孙勇

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、秦皇岛港股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　秦皇岛港股份有限公司

　　2018年12月21日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2018-041

　　秦皇岛港股份有限公司第四届

　　董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2018年12月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年12月20日在秦皇岛海景酒店以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，亲自及委托出席董事11人，执行董事曹子玉、马喜平,非执行董事刘广海、李建平、肖湘,独立非执行董事臧秀清、陈瑞华现场出席会议；执行董事王录彪因其他公务未能出席会议，书面委托执行董事马喜平代为出席并表决；执行董事杨文胜，独立非执行董事侯书军、肖祖核通过电话连线出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于选举刘广海先生为本公司副董事长的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于成立离退和社保管理中心的议案》

　　董事会同意：1.将本公司离退休管理中心与社会保险管理中心进行整合，成立离退和社保管理中心（以下简称“本次整合”）；2.授权公司管理层负责办理本次整合相关事宜，包括但不限于整合方案制定及实施、人员安置等。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

　　董事会同意：1.修订《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》；2.授权董事长根据公司后续部室名称和职责的调整对《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》进行相应的调整和修改。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2018年12月21日