股票代码：000039、299901      股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2018 -117

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第八届董事会二〇一八年度第二十五次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2018年度第25次会议通知于2018年12月13日以书面形式发出，会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开。公司现有董事8人，参加表决董事6人，其中王宏董事、胡贤甫董事作为关联\连董事回避表决。公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于参与TSC集团控股有限公司供股的议案》

　　1、同意本公司的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司按照所持的TSC集团控股有限公司9,280万股，以1：1比例参与供股，认购价为港币0.45元，认购金额为港币4,176万元。

　　2、同意授权CEO兼总裁麦伯良或其指定授权人代表本公司签署与本次供股有关的法律文件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第八届董事会2018年度第25次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十九日