证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2018-076

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2018年12月19日以通讯方式召开了第二十次会议。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　公司决定聘任刘晓宇先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（临2018-077）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2018-077

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘晓宇先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司副总经理、董事会秘书杨宗峰先生不再代行财务总监职责。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　附：刘晓宇先生简历

　　刘晓宇，男，中国国籍，1972年6月出生，汉族，甘肃敦煌人，中共党员，高级会计师，经济学学士。曾在兰州无线电厂任会计，1996年5月至2008年2月在甘肃人民出版社财务处工作，2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司计划财务部副部长，2010年3月至2011年9月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长，2011年9月至今任读者出版集团有限公司财务部部长。