证券代码：000536    证券简称：华映科技   公告编号：2018-072

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月17日收到公司监事刘俊铭先生的书面辞职报告。刘俊铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。刘俊铭先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。截止2018年12月17日，刘俊铭先生未持有公司股份。

　　刘俊铭先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等规定，刘俊铭先生的辞职报告将在公司监事会选举产生新任监事补其缺额后生效。在此之前，刘俊铭先生仍将履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 监事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：000536    证券简称：华映科技   公告编号：2018-073

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月17日收到公司董事长林盛昌先生的书面辞职报告。林盛昌先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会等职务，不再担任公司其他任何职务。截止2018年12月17日，林盛昌先生未持有公司股份。

　　林盛昌先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　董事长辞职至新任董事长选举产生前，由公司董事会副董事长卢文胜先生代为履行董事长职权。公司将尽快推选新任董事长。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技      公告编号：2018-074

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满，鉴于公司第八届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司第七届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成之前，将继续依照法律、法规及《公司章程》的相关规定履行相应职责。

　　公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，争取在六个月内完成，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2018年12月18日