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　　恺英网络股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次会议（临时会议）

　　决议公告

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　　恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月14日以邮件方式发出第三届董事会第三十九次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于2018年12月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（独立董事田文凯先生因工作原因无法出席，也未委托他人代为出席），本公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于会计差错更正暨更正《2018年半年度报告》及其摘要的议案

　　同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对2018年半年度财务报表进行会计差错更正，并更正《2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事任佳、叶建芳对本议案发表了意见。

　　经更正的2018年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过关于出售北京天马时空网络技术有限公司股权的议案

　　同意本公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司以综合对价人民币30,000万元向北京掌趣科技股份有限公司转让其所持有的北京天马时空网络技术有限公司20%股权（以下简称“本次交易”）。

　　同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

　　表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十二月十八日

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　　恺英网络股份有限公司

　　第三届监事会第三十三次会议（临时会议）

　　决议公告

　　■

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月14日以邮件方式发出第三届监事会第三十三次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于2018年12月18日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　审议通过关于会计差错更正暨更正《2018年半年度报告》及其摘要的议案

　　同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对2018年半年度财务报表进行会计差错更正，并更正《2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经更正的2018年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　监事会

　　二零一八年十二月十八日

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　　恺英网络股份有限公司

　　关于会计差错更正暨更正2018年半年度报告的公告

　　■

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月18日召开第三届董事会第三十九次会议（临时会议）、第三届监事会第三十三次会议（临时会议），审议通过关于会计差错更正暨更正《2018年半年度报告》及其摘要（以下简称“本次更正”）的议案。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，本公司对2018年半年度财务报表进行会计差错更正。

　　一、2018年半年度财务报表项目金额更正如下：

　　■

　　■

　　本次更正不涉及对利润表和现金流量表的调整。

　　更正后的2018年半年度财务报表及其附注等信息，详见《2018年半年度财务报告（修订版）》。

　　二、本次更正对2018年第三季度报告的影响

　　本公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告》及其摘要系基于上述更正的基础上进行编制，故本次更正对本集团2018年第三季度报告没有影响。

　　三、董事会和管理层对本次更正的说明

　　本公司于编制2018年半年度报告时首次合并浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）财务报表，未将浙江九翎采用的营业收入确认方法与本公司及其他控股子公司采用的方法保持统一，且浙江九翎编制的单体财务报表少计提营业成本人民币600万元。为了更准确地展现本集团（即本公司及控股子公司，下同）财务状况，本公司通过本次更正将浙江九翎于相关会计期间的营业收入和成本作出调整，并同步更正本集团2018年半年度财务报表。

　　本次更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务信息能够更加准确地反映本集团财务状况。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十二月十八日

　　■

　　恺英网络股份有限公司

　　关于出售资产的公告

　　■

　　重要内容提示

　　●上海恺英网络科技有限公司拟向北京掌趣科技股份有限公司转让其所持有的北京天马时空网络技术有限公司20%股权。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　2018年12月18日，恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）与北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“交易对方”）、北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）签署《资产收购协议》（以下简称“本协议”），上海恺英拟向掌趣科技转让其所持有的天马时空20%股权（以下简称“交易标的”），交易综合对价合计人民币30,000万元（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易对价以天马时空经评估股东权益为基础，同时考虑到天马时空自评估基准日至本协议签署日期间的利润分配，经各方协商确定。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　本次交易已经本公司第三届董事会第三十九次会议（临时会议）审议通过，无需提请股东大会批准。

　　二、交易对方基本情况

　　掌趣科技注册地为中国北京，成立于2004年8月，法定代表人为刘惠城；掌趣科技主要从事网络游戏产品的开发、发行和运营。掌趣科技系深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码为300315.SZ。截止2018年9月30日，掌趣科技发行在外普通股总数为2,757,992,863股；姚文彬、刘惠城分别持有掌趣科技6.98%、6.05%股份，系掌趣科技大股东；掌趣科技没有实际控制人。

　　根据掌趣科技公布的2017年年度报告（经审计），截止2017年12月31日，掌趣科技的总资产约为人民币988,403万元，股东权益约为人民币860,068万元，负债总额约为人民币128,335万元；2017年度，掌趣科技实现营业收入约人民币176,821万元，归属于母公司所有者净利润约人民币26,389万元。

　　根据掌趣科技公布的2018年第三季度报告（未经审计），截止2018年9月30日，掌趣科技的总资产约为人民币967，135万元，股东权益约为人民币910,355万元，负债总额约为人民币56,780万元；2018年1至9月，掌趣科技实现营业收入约人民币158,198万元，归属于母公司所有者净利润约人民币51,635万元。

　　基于以上掌趣科技基本信息，本公司董事会认为掌趣科技不能根据约定支付本次交易对价的风险较低。

　　三、交易标的基本情况

　　天马时空注册地为中国北京，成立于2012年3月，法定代表人为刘惠城；天马时空主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；文艺创作；工艺美术设计；利用信息网络经营游戏产品（网络文化经营许可证有效期至2021年05月27日）。截止本公告日，天马时空注册资本为人民币1,000万元，其中：掌趣科技持有天马时空80%股权，为其控股股东。

　　根据天马时空经审计财务报表，截止2017年12月31日，天马时空的总资产约为人民币65,492万元，股东权益约为人民币46,281万元，负债总额约为人民币19,211万元；2017年度，天马时空实现营业收入约人民币40,191万元，归属于母公司所有者净利润约人民币26,150万元。

　　根据天马时空经审计财务报表，截止2018年7月31日，天马时空的总资产约为人民币65,034万元，股东权益约为人民币27,750万元，负债总额约为人民币37,284万元；2018年1至7月，天马时空实现营业收入约人民币51,789万元，归属于母公司所有者净利润约人民币21,469万元。

　　根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京掌趣科技股份有限公司拟收购北京天马时空网络技术有限公司20%股权评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2018]第030067号），截止评估基准日2018年7月31日，在持续经营条件下，天马时空的股东全部权益价值为人民币241,180万元。

　　截止本公告日，天马时空的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　本次交易前后，天马时空股权结构如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　四、《资产收购协议》主要内容

　　1、交易概述：上海恺英以综合对价合计人民币30,000万元向掌趣科技转让其持有的天马时空20%股权。

　　2、资产交割：本次交易的资产交割日为交易标的工商变更登记完成之日。

　　3、交易对价支付

　　本次交易综合对价合计人民币30,000万元，包括天马时空自评估基准日至本协议签署日期间上海恺英获天马时空以其截止2018年7月31日未分配利润进行的股利分配人民币5,000万元，以及掌趣科技向上海恺英支付的合计人民币25,000万元现金对价。

　　本次交易对价分四期支付，具体安排如下：

　　（1）第一期：本协议签署生效之日起5日内，掌趣科技向上海恺英支付人民币4,000万元；

　　（2）第二期：掌趣科技于2018年12月31日前向上海恺英支付人民币12,500万元；

　　（3）第三期：资产交割完毕后，掌趣科技于2019年6月30日前向上海恺英支付人民币3,500万元；

　　天马时空以其截止2018年7月31日未分配利润向上海恺英分配股利人民币5,000万元，该等股利于2019年6月30日之前支付予上海恺英。

　　（4）第四期：资产交割完毕后，掌趣科技于2019年12月31日前向上海恺英支付人民币5,000万元。

　　上述三期付款以掌趣科技收到上海恺英出具的各期付款通知函为前提（支付天马时空股利除外）。

　　上海恺英及其关联公司对掌趣科技及其关联公司的应付未付业务合作结算款，掌趣科技有权在按期支付上述交易对价前先予扣除，具体扣除金额由交易双方另行书面确认。

　　4、主要违约条款

　　（1）若因本协议任何一方不履行本协议项下有关义务或不履行中国法律规定的有关强制性义务，其结果实质性地导致本协议不能生效或交割不能按约定期限完成，则该违约方需向守约方支付人民币3,000万元的违约赔偿金；

　　（2）若掌趣科技未按照本协议约定向上海恺英支付交易标的对价的，每逾期一日，掌趣科技应按照逾期金额的万分之五向上海恺英支付逾期违约金，直至掌趣科技将逾期转让款与逾期违约金支付完毕时止。

　　5、本协议经协议双方签署后成立，于下述先决条件全部成就及满足后生效：

　　（1）本协议经交易双方依法签署；

　　（2）掌趣科技和上海恺英根据各自内部审议流程审议通过本次交易；

　　（3）天马时空董事会收到董事王悦提交的辞去天马时空董事职务的通知函。

　　6、适用法律和争议解决

　　本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律；因本协议引起的有关任何争议，友好协商解决不成的，应提交北京市有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

　　五、本次交易的目的及对上市公司的影响

　　本次交易旨在优化本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）资源配置，并获取投资收益，促进本公司的持续发展。

　　如本次交易全部完成，预计将为本集团贡献收益约人民币2.26亿元（即股权处置收益）（税前，未经审计）；本次交易对本集团的实际收益贡献以审计结果为准。

　　六、备查文件

　　1、《资产收购协议》；

　　2、第三届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十二月十八日

　　证券代码：002517                            证券简称：恺英网络    公告编号：2018-079

　　恺英网络股份有限公司

　　2018年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　注1:每股收益计算的说明：本报告期内公司实施了资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增5股，公司计算了本报告期加权平均的股数并重新计算了比较期间的加权平均股数和每股收益。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　前10名股东持股情况

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　1、游戏类业务：

　　1）业务概述

　　公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为核心。公司坚持对游戏产品追求精益求精的态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造，重视产品的生命周期和持续的盈利能力，追求用户极致的游戏体验。

　　网页游戏：公司以独家代理方式运营了《传奇盛世》、《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《三国群雄传》、《刺沙》等网页游戏。其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列，最高月流水突破2亿元，截止报告期末累计流水超过30亿元。

　　手机游戏：公司《全民奇迹》延续良好表现。该游戏已持续运营超过三年，在海内外均有不俗的表现，在中国iOS 排行榜仍然保持高位，在韩国和泰国iOS&Google play收入榜排行前十。截止报告期末累计活跃用户数近2亿人次，累计流水收入突破78亿元，是全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。公司持续推出的《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》、横板格斗类等新产品也收获了广大用户较好的口碑。

　　其他游戏：公司正在研发多款H5游戏，并获得了“奇迹MU”的H5游戏正版授权，目前公司储备的H5游戏产品类型丰富，不久即将上线。公司与Asmodee进行了战略合作，多款桌面游戏的手游版本正在进行研发，其中《嗒宝》即将在国内上线。公司正在研发多款微信小游戏。公司控股的浙江九翎着力于研发 HTML5 游戏，通过其主打产品《传奇来了》等游戏在国内市场的成功运营，贪玩、 1377、玩吧等国内知名的游戏平台建立了密切的合作关系。《传奇来了》自 2017 年 4 月上线以来，月均流水在超千万。

　　2）优质IP储备及打造

　　优质IP不仅能在产品上线初期导入大量用户，快速聚拢用户群体，也更容易被游戏平台推荐，减少运营成本，把握产品节奏。公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质IP，深入挖掘、潜心研究IP的游戏开发，力争最大限度的获得和提升IP的品牌价值。除游戏外，公司还会全方位的开发运营优质IP，在动画播放、漫画出版和影视剧开发等方面全面出击，使得优质IP焕发新的活力和生命力。公司在研运《全民奇迹》时倾注了大量资源和精力，“奇迹MU”IP的手游改编是端游IP改编为手游的先锋和成功的优秀代表。基于此，公司不断加大了IP的引进，目前已经获得的知名IP授权有：

　　“奇迹MU”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、 “战舰世界”、“幽游白书”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。公司近期已推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》、横板格斗类等新产品，细分领域新品布局丰富，未来公司还将储备更多优质IP，研发并推出更多精品游戏。

　　3）研发体系建设

　　以匠心精神打磨出长周期精品产品，这是公司一直以来所坚持的，所以公司在加强研发体系的建设上做了较大的努力。在绩效考核，股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神；在游戏研发这一系统工程上提升和加强各个环节之间的有效沟通和合作，有效提升公司研发运营效率；在各个游戏开发项目齐头并进的时候，对各个项目之间进行取长补短、资源共享，增加优质产品出品率。

　　4）积极并购优秀研发团队

　　公司2017年度收购浙江盛和51%股权，累计持有浙江盛和71%股权；本报告期内，公司收购浙江九翎70%股权。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力，其连续推出《蓝月传奇》、《梁山传奇》等网页游戏及《王者传奇》、《龙腾传世》等热血PK类手游，品质及流水数据表现卓越；浙江九翎为一家专注于H5游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业，拥有国内资深的游戏研发团队和具备丰富经验的优秀运营团队，其自主研发的H5游戏《传奇来了》上线首月流水即超千万元，另有多款优质产品面有望于2018年下半年面世发布。公司通过与浙江盛和及浙江九翎的优势整合，大幅提升了研发实力，加强了公司的核心竞争力。未来公司将继续推进内生主业与外延并购双轮驱动，积极并购优秀研发团队，实现产业链纵深整合。

　　2、内容平台：

　　1）网页游戏平台

　　公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群公司运营的《蓝月传奇》、《传奇盛世》、《梁山传奇》、《三国群雄传》、《刺沙》等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。收入和市场份额迅速增长，在游戏行业的地位和品牌知名度稳步提升。截止报告期末，平台累计活跃用户数已近1.1亿人次，累计充值额突破22亿元。

　　公司建立了健全成熟的产品接触、产品筛选和评估、沟通商谈、合同审批和签署、产品上架等专业高效的产品挖掘、测评及引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。对市场的敏锐洞察力、对玩家需求和喜好的精准把握、对代理游戏品质的准确判断、对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的网页游戏平台运营的核心优势。

　　2）移动应用分发平台

　　截止报告期末,公司旗下XY苹果助手累计活跃用户数超过2亿人次，累计充值额突破12亿元，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。XY苹果助手不断进行版本更新迭代，移动端和PC端累计迭代升级超过400次以上。随着移动互联网从增量市场转向存量市场，面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境，公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段，精确分析用户需求，细化应用个性化标签，针对细分场景提供定向、精准的分发服务，降低应用开发者的成本，为应用开发者提供更多增值服务。

　　同时，公司积极推动基于iOS的各类移动端工具产品和应用的开发，逐步形成以XY苹果助手为核心，各类工具产品、应用相围绕的产品体系，打造以用户体验为核心、帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系，形成更大的移动端流量入口。此外，XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会。

　　3）区块链平台

　　报告期内，公司宣布正式成立区块链事业部，并投入百人技术团队致力于区块链产品的开发和应用。该项目旨在依托区块链技术打造能为用户提供信息流、游戏平台、内容社区等为一体的全新综合服务平台。该项目主要基于区块链开源社区代码，并结合自身业务模式进行了技术的改进及优化，在此基础上建立高性能与可信任的区块链基础平台，该区块链基础平台可支持海量用户。平台应用场景：该平台包括游戏 App、资讯、社区、商品等内容，以用户为中心，通过用户的高度自制和全程参与共创内容（可通过文字、图片、视频等形式表现），再根据用户的行为来实现价值共享。

　　3.互联网高科技：

　　1）科技金融

　　公司投资的科技金融类公司，满足了公司在科技金融领域的全产业链布局。未来，公司希望通过科技金融生态构建，成为公司利润增长的强劲动力。

　　2）VR/AR

　　公司初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作/内容平台--VR输出设备”的VR生态圈构建。随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。

　　3）大数据智能处理中心

　　公司通过搭建大数据智能处理中心，能分析在平台运营、广告推广、产品用户行为等各个阶段的海量数据。以此进行产品趋势预测，为公司产品研发提供依据；进行用户行为数据计算，以实现用户个性化推荐等功能。同时，公司自研精准营销系统，能通过海量渠道数据分析，筛选优质渠道资源、实现精准投放，确保运营效率的最大化，大数据积累和挖掘以及智能化处理将成为公司发展的一项重要核心竞争力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　西安二三数字科技有限公司为本报告期新设的全资子公司。

　　浙江九翎网络科技有限公司为本报告收购的子公司，收购后持股70%，详见“详见第十一节财务报告附注八合并范围的变更”。

　　浙江彩虹糖网络科技有限公司和绍兴鼎烽网络科技有限公司为浙江九翎控制的非全资子公司。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事长：王悦

　　2018年8月24日

　　恺英网络股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十九次会议的2018年半年度财务报表会计差错更正相关事项（以下简称“本次会计差错更正”）发表独立意见如下：

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错事项，同时，公司应进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　独立董事：任佳、叶建芳

　　2018年12月18日