证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2018-111

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年12月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2018年12月18日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过如下决议：

　　（一）关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意在2018年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度132.5亿元不变的前提下，将其中三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京新城发展股份有限公司的担保额度调减1.4亿元，扬州泰达发展建设有限公司的担保额度调减0.6亿元，合计调减2亿元；同时将大连泰铭投资发展有限公司的担保额度调增2亿元。

　　董事会认为，此次担保额度调剂不改变经公司股东大会审议通过的2018年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次担保额度内部调剂不会改变公司2018年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度，是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序依法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2018-112）

　　本议案须提交股东大会审议。

　　（二）关于提议召开天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-113）

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月19日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2018-112

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年度股东大会和2018年第二次临时股东大会审议，核定公司2018年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保额度为1,325,000万元。其中，公司为南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）提供担保额度为308,000万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保额度为180,000万元，为大连泰铭投资发展有限公司（以下简称“大连泰铭”）提供担保额度为10,000万元。

　　2018年12月18日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在不改变经公司股东大会审议通过的2018年度总担保额度前提下，将上述三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京新城的担保额度调减14,000万元，扬州泰达担保的担保额度调减6,000万元，合计调减20,000万元；同时将大连泰铭的担保额度调增20,000万元。调整后，公司为南京新城提供的担保额度调整为294,000万元，为扬州泰达提供的担保额度调整为174,000万元，为大连泰铭提供的担保额度调整为30,000万元。列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保额度仍为1,325,000万元，同时相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2017年度股东大会决议一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）南京新城发展股份有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2002年8月30日

　　（2）注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

　　（3）法定代表人：王天昊

　　（4）注册资本：20,408.16万元整

　　（5）主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　（6）股权结构图

　　■

　　江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资6,000万元，占注册资本的85.7%；广州数联资讯有限公司出资1,000万元，占注册资本的14.3%。

　　2.  主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

　　3.  截至目前，南京新城对其子公司担保总额为2,000万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4.  南京新城不是失信被执行人。

　　（二）扬州泰达发展建设有限公司

　　1.  基本信息

　　（1）成立日期：2007年3月27日

　　（2）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

　　（3）法定代表人：陈俊

　　（4）注册资本：10,000万元整

　　（5）主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）股权结构图

　　■

　　江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资6,000万元，占注册资本的85.7%；广州数联资讯有限公司出资1,000万元，占注册资本的14.3%。

　　2.  主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3.  截至目前，扬州泰达为南京新城发展股份有限公司提供担保余额为7,000万元；为其子公司扬州昌和工程发展有限公司提供担保余额为1,106.27万元；不存在抵押、仲裁等或有事项。

　　4.  扬州泰达不是失信被执行人。

　　（三）大连泰铭投资发展有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2011年6月29日

　　（2）住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

　　（3）法定代表人：郁晓耕

　　（4）注册资本：1,800万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司

　　（6）主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工：国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资7,000万元，占比85.7%；广州数联资讯有限公司投资1,000万元，占比14.3%。

　　2. 主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　2017年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

　　3.  截至目前，大连泰铭不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4.  大连泰铭不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，此次担保额度调剂不改变经公司股东大会审议通过的2018年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。该担保调剂事项还需提交股东大会以特别决议事项审议通过后方可实施。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司在2018年度总担保额度不变的前提下，对为控股子公司提供担保的额度进行内部调剂是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序依法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》

　　（三）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月19日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份      公告编号：2018-110

　　天津泰达股份有限公司

　　关于为控股子公司南京新城提供50,000万元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）向渤海银行股份有限公司南京分行（以下简称“渤海银行”）申请贷款50,000万元，期限一年。公司和南京新城的另一股东方江苏一徳集团有限公司（以下简称“江苏一徳”）共同为该笔贷款提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议，公司2018年度为南京新城提供担保的额度为308,000万元。本次担保前公司为南京新城提供的担保余额为223,825万元，本次担保后的余额为273,825万元，南京新城可用担保额度为34,175万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：南京新城发展股份有限公司

　　2. 成立日期：2002年8月30日

　　3. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

　　4. 法定代表人：王天昊

　　5. 注册资本：20,408.16万元整

　　6. 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　7. 股权结构图

　　■

　　江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资6,000万元，占注册资本的85.7%；广州数联资讯有限公司出资1,000万元，占注册资本的14.3%。

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

　　（三）截至目前，南京新城对其子公司担保总额为2,000万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（四）南京新城不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与渤海银行签署《保证协议》。

　　（二）担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公正费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公正费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

　　（三）担保金额：50,000万元。

　　（四）担保方式：不可撤销连带责任保证。

　　（五）担保期间：主合同项下债务人履行债务履行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的担保期间根据不同的到期日分别计算。

　　该笔担保所使用的担保额度在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。

　　（六）本次担保由南京新城的另一股东方江苏一德与公司共同提供连带责任保证。

　　五、董事会意见

　　该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司2018年3月15日于《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》

　　（二）《保证协议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月19日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份         公告编号：2018-113

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2018年12月27日

　　2. 提案一为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议决定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第十七次（临时）会议决定于2019年1月4日召开天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年1月4日14:00

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月4日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日15:00至2019年1月4日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年12月27日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2018年12月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的议案》

　　本议案涉及特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2018年12月27日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2018年12月27日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年1月2日和2019年1月3日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料汇编》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年1月4日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日