证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2018－109

　　中工国际工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2018年12月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意设立党委组织部、纪检监察室，原党委办公室更名为党群办公室。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

　　原《董事会议事规则》：

　　第五条  董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

　　修改为：

　　第五条  董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。

　　《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月19日