证券代码：000863         证券简称：三湘印象        公告编号：2018-092

　　三湘印象股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00间的任意时间。

　　现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

　　会议主持人：董事长许文智先生。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份307,609,284股，占上市公司总股份的22.4324％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份306,451,474股，占上市公司总股份的22.3480％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,157,810股，占上市公司总股份的0.0844％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,158,010股，占上市公司总股份的0.0844％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,157,810股，占上市公司总股份的0.0844％。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议与表决情况如下:

　　议案1.00 《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意307,327,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9086％；反对281,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0914％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意876,710股，占出席会议中小股东所持股份的75.7083％；反对281,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.2917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《关于废止〈委托理财管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意307,188,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.8632％；反对281,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0914％；弃权139,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0454％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意737,210股，占出席会议中小股东所持股份的63.6618％；反对281,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.2917％；弃权139,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.0465％。

　　三、律师出具的法律意见

　　君合律师事务所上海分所梁程律师、杜若宜律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　《关于三湘印象股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、君合律师事务所上海分所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：000863   证券简称：三湘印象         公告编号：2018-093

　　债券简称：16三湘债       债券代码：112363

　　三湘印象股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　■

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月17日收到公司董事、总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的辞职报告。为聚焦推进公司文化板块业务的发展，罗筱溪女士申请辞去公司总经理及董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，罗筱溪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗筱溪女士在辞去公司总经理及董事会秘书职务后将继续担任公司董事，同时继续担任观印象艺术发展有限公司法定代表人和董事长职务。

　　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长许文智先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　许文智先生的联系方式如下：

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号

　　电话：021-65364018

　　传真：021-65363840

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日