证券代码：000657           证券简称：中钨高新       公告编号：2018-98

　　中钨高新材料股份有限公司第九届

　　董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2018年12月14日下午16：00在深圳召开。因事项紧急，本次会议于2018年12月14日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，董事谢康德委托董事李仲泽代为出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第八届董事会董事长李仲泽主持,经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举董事李仲泽为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》；

　　董事会选举董事易丹青、杨汝岱、李仲泽为第九届董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》；

　　董事会选举董事李仲泽、邓楚平、杜维吾、易丹青、杨汝岱为第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　董事会选举董事杨汝岱、许长龙、邓楚平为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》；

　　董事会选举董事许长龙、易丹青、杜维吾为第九届董事会审计委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　董事会同意聘任谢康德先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　董事会同意聘任王辉平先生、邓英杰女士、高勃先生、宋国华先生、沈慧明先生为公司副总经理（简历附后），其中宋国华先生兼任财务总监，任期均为三年，与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于聘任第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　董事会同意聘任邓英杰女士为第九届董事会秘书；聘任王玉珍女士为第九届董事会证券事务代表（简历附后），任期均与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：证券事务代表王玉珍女士的联系电话：0731-28265977  传真号码：0731-28265500

　　九、审议通过了《关于批准四个专门委员会主任委员的议案》；

　　董事会批准易丹青先生担任第九届董事会提名委员会主任委员、李仲泽先生担任第九届董事会战略委员会主任委员、杨汝岱先生担任薪酬与考核委员会主任委员、许长龙先生担任第九届董事会审计委员会主任委员。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司增设职能部门的议案》

　　董事会同意公司增设科技与信息化部、贸易部两个职能部门。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十七日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　谢康德先生，1963年出生，现任公司董事、总经理。谢先生于1984年毕业于中南大学粉末冶金专业，获学士学位；2010年获电子科技大学工商管理专业硕士学位。谢先生1984加入株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团有限公司），曾任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理、钽铌事业部总经理，自贡硬质合金有限责任公司总经理等。2016年起任中钨高新材料股份有限公司董事、总经理兼株洲硬质合金集团有限公司总经理。

　　谢康德先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认谢康德先生不是失信被执行人。

　　王辉平先生，1963年出生，现任公司副总经理。王先生于1984年毕业于中国矿业大学金属材料与热处理专业，获学士学位；2002年获中南大学材料物理硕士学位。王先生于1984年加入株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团有限公司），曾任株洲硬质合金厂技术质量部部长、钨钴钛合金分厂厂长，株洲硬质合金集团有限公司副总经理等，2016年起任现职。

　　王辉平先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认王辉平先生不是失信被执行人。

　　邓英杰女士，1964年出生，现任公司副总经理兼董事会秘书。邓女士于1988年毕业于四川大学英美语言文学专业，获硕士学位；2006年获中南大学管理科学与工程专业博士学位。邓女士于2007年加入湖南有色金属控股集团有限公司，曾任湖南有色金属股份有限公司副总经理、湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘书、湖南有色金属股份有限公司总经理等，2016年起任现职。邓女士在加入湖南有色金属控股集团有限公司前，曾先后任湖南省技术进出口公司职员，金果实业股份有限公司副总经理、总经理，湖南省电子信息产业集团副总经理等职。2018年4月起，邓女士任厦门钨业股份有限公司副董事长。

　　邓英杰女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其兼任公司董事会秘书符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　邓英杰女士与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认邓英杰女士不是失信被执行人。

　　高勃先生，1970年出生，现任公司副总经理。高先生于1992年毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业，获学士学位。高先生于1992年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾任中国五矿北欧金属矿产有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司钨部总经理，五矿有色金属控股有限公司钨事业本部副总监等，2016年起任现职。

　　高勃先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认高勃先生不是失信被执行人。

　　宋国华先生，1969年出生，现任公司副总经理兼财务总监。宋先生于1991年毕业于上海对外贸易学院财务会计专业，2008年获江西财经大学-纽约理工学院工商管理硕士。宋先生于1991年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾任江西省修水县香炉山钨业有限责任公司总经理，五矿物产（常熟）管理有限公司总会计师，五矿矿业控股有限公司财务部总经理，2016年起任现职。

　　宋国华先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认宋国华先生不是失信被执行人。

　　沈慧明先生，1980年出生，现任公司副总经理兼矿山共享中心总经理。沈先生于2001年毕业于中南大学采矿与岩土工程专业，获学士学位；2004年毕业于中南大学采矿工程专业，获硕士学位。沈先生于2004年加入中国五矿集团公司（现中国五矿集团有限公司），曾任江西省修水县香炉山钨业有限责任公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司钨部副总经理，五矿有色金属控股有限公司矿山管理部总经理，中钨高新材料股份有限公司矿山共享中心总经理，2017年起任现职。

　　沈慧明先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认沈慧明先生不是失信被执行人。

　　证券事务代表简历

　　王玉珍女士，1983年出生。现任公司证券事务代表、证券部高级经理。王女士2006年毕业于华中科技大学财务管理专业，获学士学位；2008年毕业于华中科技大学企业管理专业，获硕士学位。王女士于2008年加入湖南有色金属股份有限公司，先后任湖南有色金属股份有限公司财经证券部助理主办、主办，五矿有色金属控股有限公司科技信息部主管、中钨高新材料股份有限公司证券部经理、高级经理等职。2016年10月至今任公司证券事务代表。

　　王玉珍女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　王玉珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新          公告编号：2018-99

　　中钨高新材料股份有限公司第九届

　　监事会第一次（临时）会议决议公告

　　监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议于2018年12月14日以通讯表决形式召开，因事项紧急，本次会议于2018年12月14日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》；

　　监事会选举文建元监事为公司第九届监事会主席。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第九届监事会副主席的议案》。

　　监事会选举贺洪森监事为公司第九届监事会副主席。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月十七日