本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2018年12月14日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月14日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00。

　　2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长熊强先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共29名，代表股份110,764,493股，占公司有表决权股份总数的31.0787%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份106,751,837股，占公司有表决权股份总数的29.95%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共24人，代表股份4,012,656股，占公司有表决权股份总数的1.1259%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：

　　审议《关于转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意107,880,593股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.3964%；

　　反对1,318,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1906%；

　　弃权1,565,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.4130%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意7,814,756股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.0553%；

　　反对1,318,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1906%；

　　弃权1,565,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.4130%。

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、郭剑律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月14日