证券代码：000798  证券简称：中水渔业   公告编号：2018-048

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年12月6日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　　公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报审计和内部控制审计工作的会计师事务所。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000798   证券简称：中水渔业    公告编号：2018-049

　　中水集团远洋股份有限公司独立董事

　　第七届董事会第十五次会议独立意见

　　中水集团远洋股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十五次会议于 2017 年12月 11日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们对公司本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核，现就《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表独立意见如下：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

　　独立董事：                             

　　肖金泉       郑洪涛   周俊利

　　2018年12月11日