司，下同）按间接持有金盛公司股权比例36.4%提供财务资助1.5亿元，年利率8%，期限不超过1年。金盛公司其他股东方按持有金盛公司股权比例同等条件提供财务资助。

　　我司于2018年12月10日召开第七届董事会第七十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方基本情况

　　公司名称：昆明中交金盛置业有限公司

　　成立时间：2017年12月

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人： 李军

　　注册地址： 云南省昆明市官渡区关兴路320号

　　经营范围：房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产经济服务；房地产经营咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东构成：我公司控股子公司金汇公司持股比例70%（注：金汇公司股东构成为我司持股52%，昆明金地云盛房地产开发有限公司持股48%。），中交云南建设投资发展有限公司持股比例30%。

　　经营情况：金盛公司目前正在对昆明市巫家坝地块项目进行开发建设工作，该项目于2017年10月25日竞得，地块总面积为65462.52平方米，用途为住宅及商业，土地成交总价为135,458.06万元。

　　财务指标（保留两位小数）：截至2017年12月31日，金盛公司总资产144,810.38万元，净资产10,000.06万元，营业收入0万元，营业利润0.08万元，净利润0.06万元；截至2018年9月30日，金盛公司总资产156,957.85万元，净资产9,538.73万元，营业收入0万元，营业利润-615.11万元，净利润-461.33万元。

　　我司对金盛公司在上一年度(2017年度)提供财务资助情况:无。

　　金盛公司与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　三、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对金盛公司的经营管理，积极跟踪金盛公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、金盛公司其他股东的基本情况

　　1、名称：中交云南建设投资发展有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立时间：2016年8月

　　法定代表人：杨洁

　　注册地址： 云南省昆明市

　　经营范围： 市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道建设；建筑工程总承包等。

　　股东构成：昆明城路开发经营有限责任公司持有30%股权，招商财富资产管理有限公司持有20%股权，中交西南投资发展有限公司持有30%股权，中交第一航务工程局有限公司持有15%股权，中交第四航务工程勘察设计院有限公司持有5%股权。上述股东对中交云南建设投资发展有限公司实施共同控制。

　　中交云南建设投资发展有限公司与我司不存在关联关系，本次按其持有金盛公司股权比例30%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

　　2、名称：昆明金地云盛房地产开发有限公司

　　注册资本：3600万元人民币

　　成立时间：2017年6月

　　法定代表人：张晓峰

　　注册地址： 云南省昆明市

　　经营范围： 房地产开发及经营；房地产信息咨询；自建房屋的出售、出租和管理。

　　主要股东：深圳市金地新城房地产开发有限公司持有其92%的股权。

　　昆明金地云盛房地产开发有限公司与我司不存在关联关系，本次按其间接持有金盛公司股权比例33.6%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

　　五、董事会意见

　　我司本次对金盛公司提供财务资助，有利于保障金盛公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；金盛公司所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；金盛公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与金盛公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次为金盛公司提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进，符合公司整体发展需要，金盛公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元，不存在逾期未收回的财务资助。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七十六次董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2018-146

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司关于向

　　重庆中房嘉润房地产开发有限公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助基本情况

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）70%股权，嘉润公司正在开发重庆中交漫山项目，项目进展情况正常。为充分发挥各股东方的资源优势，加快推动嘉润公司项目开发建设，嘉润公司各股东方拟按持有嘉润公司的股权比例以同等条件向嘉润公司提供财务资助，其中我司（包括控股子公司，下同）按持有嘉润公司股权比例70%提供财务资助2.975亿元，年利率8%，期限不超过1年，中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）持有嘉润公司股权比例30%以同等条件提供财务资助1.275亿元。

　　我司于2018年12月10日召开第七届董事会第七十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，由于中房集团是与我司均受中国交通建设集团有限公司控制，与我司存在关联关系，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方基本情况

　　公司名称：重庆中房嘉润房地产开发有限公司

　　成立时间：2014年1月

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人： 曾伏凡

　　注册地址： 重庆市

　　经营范围：房地产开发。

　　股东构成：我公司持股比例70%，中房集团持股比例30%

　　经营情况：嘉润公司目前正在对重庆南岸区中交漫山项目进行开发建设工作，该项目于2014年12月竞得，用地性质为一类居住、二类居住、商业、商务、娱乐康体用地，建设用地面积371,897平方米，总计容建筑面积497,337.10平方米，地块成交总价为人民币135,315万元。

　　财务指标：截至2017年12月31日，嘉润公司总资产251,804.75万元，净资产1,919.17万元，营业收入55,847.89万元，营业利润-9,482.29万元，净利润-8,080.83万元；截至2018年9月30日，嘉润公司总资产251,841.72万元，净资产3,205.62万元，营业收入96,179.46万元，营业利润-7,966.79万元，净利润-6,794.38万元。

　　我司对嘉润公司在上一年度(2017年度)提供财务资助情况:无。

　　嘉润公司是我司控股子公司，与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　三、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对嘉润公司的经营管理，积极跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、嘉润公司其他股东的基本情况

　　名称：中国房地产开发集团有限公司

　　注册资本：65981.53万元人民币

　　成立时间：1985年12月

　　法定代表人：张世文

　　注册地址： 北京市海淀区

　　经营范围： 国内外房地产综合开发与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑总承包，建筑装修等。

　　主要股东：中交房地产集团有限公司持有其100%股权。

　　中房集团与我司同受中国交通建设集团有限公司控制，存在关联关系，中房集团本次按其持有嘉润公司股权比例30%以同等条件提供财务资助。

　　五、董事会意见

　　我司本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；嘉润公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与嘉润公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次为嘉润公司提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进，符合公司整体发展需要，嘉润公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元，不存在逾期未收回的财务资助。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七十六次董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2018-147

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司关于为

　　昆明中交金盛置业有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司昆明中交金汇置业有限公司持有昆明中交金盛置业有限公司（以下简称“金盛公司”）70%股权。金盛公司正在对昆明市巫家坝项目地块进行开发建设，项目进展情况正常。现金盛公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请开发贷90,000万元，期限不超过3年，金盛公司以项目土地提供抵押，后续由各股东方按持股比例提供连带责任担保。其中我司按间接持有金盛公司股权比例36.4%提供担保金额为32,760万元，金盛公司对我司提供相应反担保。

　　我司曾于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》，其中为金盛公司提供担保额度为35,000万元，本次担保前，我司已使用为金盛公司担保额度0万元，本次担保后，我司已使用为金盛公司担保额度为32,760万元，未超过上述担保额度。本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：昆明中交金盛置业有限公司

　　成立时间：2017年12月

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人： 李军

　　注册地址： 云南省昆明市官渡区关兴路320号

　　经营范围：房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产经济服务；房地产经营咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东构成：我公司控股子公司金汇公司持股比例70%（注：金汇公司股东构成为我司持股52%，昆明金地云盛房地产开发有限公司持股48%。），中交云南建设投资发展有限公司持股比例30%。

　　股权结构图如下:

　　■

　　注1：昆明金地云盛房地产开发有限公司实际控制人为金地（集团）股份有限公司。

　　注2：五家股东为：昆明城路开发经营有限责任公司持有30%股权、中交西南投资发展有限公司持有30%股权、招商财富资产管理有限公司持有20%股权、中交第一航务工程局有限公司持有15%股权、中交第四航务工程勘察设计院有限公司持有5%股权。

　　经营情况：金盛公司目前正在对昆明市巫家坝地块项目进行开发建设工作，该项目于2017年10月25日竞得，地块总面积为65,462.52平方米，用途为住宅及商业，土地成交总价为135,458.06万元。

　　财务指标（保留两位小数）：截至2017年12月31日，金盛公司总资产144,810.38万元，净资产10,000.06万元，营业收入0万元，营业利润0.08万元，净利润0.06万元；截至2018年9月30日，金盛公司总资产156,957.85万元，净资产9,538.73万元，营业收入0万元，营业利润-615.11万元，净利润-461.33万元。

　　金盛公司与我司不存在关联关系。金盛公司不是失信被执行人。

　　三、担保合同主要内容

　　债权人：中国光大银行股份有限公司昆明分行

　　保证人：中交地产股份有限公司

　　1、被担保的主债权：主合同下债权人对昆明中交金盛置业有限公司形成的债权。（注：各股东按持股比例共同对债权人承担连带责任。）

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证范围：为主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

　　4、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

　　四、其它股东担保情况

　　1、金盛公司其他股东方按持有金盛公司股权比例相应提供担保。

　　2、金盛公司就我司提供连带担保责任部分向我司提供反担保。

　　五、董事会意见

　　本次为金盛公司担保事项有利于保障金盛公司开发项目建设对资金的需求，符合我司及金盛公司整体利益；金盛公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我司在金盛公司派驻管理人员及财务人员，财务风险处于可有效控制的范围内；金盛公司对我司提供相应反担保，上述担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。

　　六、我公司累计担保情况

　　截止目前，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为350,721.50万元，占2017年末归母净资产的167.37%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为66,150万元，占2017年末归母净资产的25.72%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第七十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2018-148

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司

　　关于召开2018年第十次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第十次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第七届董事会第七十六次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年12月27日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月27日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15：00至2018年12月27日15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

　　的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2018年12月20日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2018年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》。

　　（二）审议《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》。

　　（三）审议《关于向成都中交花源美庐置业公司提供财务资助的议案》。

　　（四）审议《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　（五）审议《关于向中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

　　上述议案中，请关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决第一、二、五项议案。

　　上述议案详细内容已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，    公告编号2018-142、143、144、145、146号。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东账户卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股东账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2018年12月25日、26日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第七十六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第十次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第十次临时股东大会 ；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　（一）审议《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

　　（二）审议《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》。（赞成、反对、弃权）

　　（三）审议《关于向成都中交花源美庐置业公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

　　（四）审议《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

　　（五）审议《关于向中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日15：00，结束时间为2018年12月27日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。