证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2018－062

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2018年12月4日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年12月10日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于实施“**专项条件建设”项目的议案》。本项目拟申请国拨资金11,500万元，公司在收到上述资本性财政资金后，将其计入资本公积，并明确上述资本性财政资金所形成的权益由公司控股股东中国建材股份有限公司独享。公司在发行股份时，根据相关法律法规，适时将上述资本公积转增注册资本。

　　2、经与会董事投票表决，（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决），以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于调整2018年日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2018-063）全文刊登于2018年12月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第七次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第七次临时会议有关事宜的独立意见书》

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十日

　　证券代码：002080            证券简称：中材科技           公告编号：2018-063

　　中材科技股份有限公司关于

　　调整2018年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了2017年度股东大会，审议批准了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，关联股东中国中材股份有限公司回避表决，详见《中材科技股份有限公司 2018年日常关联交易预计公告》（    公告编号：2018-014）。

　　根据公司的实际经营情况及市场需求变化，拟增加公司及其所属公司与中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）及其控股公司的日常关联交易全年预计金额。

　　2018年12月8日，公司第六届董事会第七次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。

　　（二）拟调整的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）截止至2018年10月底，公司及所属公司与中材金晶及其控股公司累计已发生的销售商品或提供劳务类型的关联交易金额为3,816.19万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　法定代表人：王建

　　注册资本：20,395.6800万人民币

　　注册地址：淄博高新区裕民路122号

　　经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准）、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、与公司的关联关系

　　控股股东控制的法人。

　　3、履约能力分析

　　中材金晶经营良好，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格及公允的协商价格为基础。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向中材金晶销售玻璃纤维，提供技术服务，是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第七次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十日