证券代码：600460              股票简称：士兰微                编号：临2018-043

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月7日收到董事王海川先生提交的书面辞职报告。王海川先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。辞去董事职务后，王海川先生仍在公司担任副总经理职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王海川先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王海川先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

　　王海川先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份限公司

　　董事会

　　2018年12月11日