证券代码：000553（200553）   证券简称：沙隆达A(B)     公告编号：2018-51号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年12月10日以传签方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于拟变更公司名称及证券简称的议案

　　作为安道麦农业解决方案有限公司与公司合并的最后一个里程碑事件，并将两家公司统一在“安道麦”（ADAMA，希伯来语，意指“土地”或“土壤”）这一全球品牌之下，从而反映公司以农民为中心、致力于在全球各个市场推动农业发展的承诺，董事会同意将公司名称和证券简称进行如下变更：

　　■

　　董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称与证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 关于修改章程的议案

　　因公司拟变更公司名称，董事会同意对公司章程做如下修订：

　　■

　　除上述条款外，公司章程其它条款保持不变。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 关于审议延续董监事及高级管理人员责任保险的议案

　　公司定期为董监事和高级管理人员投保年度责任保险，并计划续展第七届董事会第二十二次会议及2017年第四次临时股东大会通过的董监事和高级管理人员责任保险议案所涉保单(“初始保单”)。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层每年处理与董监事和高级管理人员年度责任保险保单更新/续展相关的全部事宜，包括就初始保单相关条款所涉的数额浮动不超过20%。

　　董事会以5 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4. 关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于2018年12月26日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述第一项、第二项及第三项议案。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：000553（200553）   证券简称：沙隆达A(B)    公告编号：2018-52号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1. 拟变更公司名称、证券简称的说明

　　作为安道麦农业解决方案有限公司与公司合并的最后一个里程碑事件，并将两家公司统一在“安道麦”（ADAMA，希伯来语，意指“土地”或“土壤”）这一全球品牌之下，从而反映公司以农民为中心、致力于在全球各个市场推动农业发展的承诺，董事会同意将公司名称和证券简称进行如下变更：

　　■

　　公司名称变更已获得国家市场监督管理总局核准，公司第八届董事会第九会议已审议通过公司名称、证券简称变更事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以工商行政管理机关登记为准，变更后的证券简称以深交所核准为准。公司更名后，证券代码不变，仍为“000553(200553)”。

　　2. 公司名称、证券简称拟变更原因说明

　　如上所述，公司名称变更是安道麦农业解决方案有限公司与公司合并的最后一个里程碑事件。两家公司统一在“安道麦”（ADAMA）这一全球品牌之下，以反映公司以农民为中心、致力于在全球各个市场推动农业发展的承诺。

　　3. 其他事项说明

　　独立董事审阅了公司拟变更公司名称、证券简称的议案内容，独立董事一致认为：

　　(1)  本次公司拟变更公司名称、证券简称，统一集团内企业名称，有利于公司业务发展，符合公司实际情况。

　　(2)  本次拟变更公司名称、证券简称事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更程序、审议程序符合《主板信息披露业务备忘录第11号—变更公司名称》有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　独立董事同意公司名称和证券简称变更，并同意将该等事宜提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-53号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。因公司拟变更公司名称，董事会同意对公司章程做如下修订：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其它条款保持不变。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-54号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　2018年12月9日，公司董事会收到董事宁高宁先生的辞职信。根据集团的工作安排，宁高宁先生辞去公司董事职务，但宁高宁先生将继续担任安道麦农业解决方案有限公司（ADAMA Agricultural Solutions Ltd.）董事，并继续参与安道麦集团工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，宁高宁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职信送达董事会时生效。宁高宁先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

　　公司董事会谨此就宁高宁先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2018年 12月10日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-55号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2018年12月10日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2018年12月26日14:30开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2018年12月19日

　　B股股东应在2018年12月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　1. 关于拟变更公司名称及证券简称的议案；

　　2. 关于修改章程的议案；

　　3. 关于审议延续董监事及高级管理人员责任保险的议案。

　　议案1是议案2生效的前提，议案1的表决通过是议案2表决结果生效的前提。

　　上述议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　上述第2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月25日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2018年12月24日至25日，工作日期间8：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 本公司第八届董事会第九次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“隆达投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票

　　1. 投票时间：2018年12月26日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年12月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年12月26日召开的湖北沙隆达股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。