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　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2018年12月17日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　鉴于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的方案尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司董事会决定取消公司2018年第三次临时股东大会《关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案》的议题，且该关联交易金额未达到股东大会审议标准，《关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案》不再提交公司股东大会审议批准。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2018年11月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年12月17日9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

　　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2018年第三次股东大会的会议资料将不迟于2018年12月7日（星期五）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

　　2、 特别决议议案：议案 2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、12

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航资本控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。