证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2018-054
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于2018年12月6日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人,实到5人。
三、会议决议
与会监事经过讨论,通过以下决议:
1、监事会选举萧虎先生为公司首席监事。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
2、对公司董事会批准的2018年下半年八项会计准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
有关公司2018年下半年八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2018年12月8日
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2018-053
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月26日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2018年12月6日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人,实到7人。独立董事王琨女士和独立董事李显君先生未出席本次会议,他们均授权独立董事卢松先生作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论,通过以下决议:
1、选举副董事长
董事会选举陈安宁先生任公司副董事长和战略委员会委员。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、八项计提批准
董事会批准公司2018年下半年八项会计准备及核销提案。
2018年下半年,公司将计提坏账准备159万元人民币;计提存货跌价准备4,846万元人民币,核销存货跌价准备1,602万元人民币;计提固定资产减值准备353万元人民币,核销固定资产减值准备457万元人民币。八项计提2018年年末余额为12,844万元人民币。
董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
计提存货跌价准备4,846万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消耗;核销存货跌价准备1,602万元人民币主要为无市场需求,直接破碎处理的物料;计提固定资产减值准备353万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备及工装;核销固定资产减值准备457万元人民币主要为已确认不使用的工装和设备。本次八项计提对公司2018年下半年度影响为减少税前利润约5,358万元人民币。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年12月8日