证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-117

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第六届董事会2018年度第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2018年度第十六次临时会议通知于2018年11月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年12月6日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于制定《企业文化管理制度》的议案。

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　为了适应北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，满足公司治理和外部监管要求，促进公司管理水平的提升和保障公司健康可持续发展的目标，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他有关监管法律法规，制定本制度。

　　《企业文化管理制度》全文见同日巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　第六届董事会2018年度第十六次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十二月六日