本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举朱建军先生、张子学先生、赵万一先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。2018年11月30日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2018-102）。

　　截至公司2018年第二次临时股东大会通知发出之日，张子学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的有关规定，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张子学先生已根据规定书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年11月30日刊登于指定信息披露媒体上的公告。

　　近日，公司接到张子学先生的通知，张子学先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2018年12月05日