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　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，本次表决结果以9票同意，0票反对和0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。相关事项说明如下：

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司向160名激励对象授予限制性股票623.00万股，并于2018年11月29日完成首次授予的限制性股票登记手续。本次激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司股本由40,100万股增至40,723万股，注册资本相应由40,100万元增至40,723万元。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。

　　本次公司章程修订的具体内容如下：

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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2018年12月6日