证券代码：002655              证券简称：共达电声             公告编号：2018-094

　　共达电声股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集，并于2018年11月30日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年12月5日下午2:00，会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

　　审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》根据经营发展需要，公司拟新建生产线、扩大产能，以满足新客户新订单的需求。因此，公司拟以不超过人民币800万元的价格（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）竞拍位于潍县南路以西、共达电声以北的国有建设用地使用权【一宗】，用地面积约为26亩。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　《共达电声股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

　　特此公告！

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2018年12月5日

　　证券代码：002655             证券简称：共达电声             公告编号：2018-095

　　共达电声股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日以电子邮件方式向公司全体现任监事发出了《关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知》。2018年12月5日公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

　　审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

　　公司拟以不超过人民币 800万元的价格（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）竞拍位于潍县南路以西共达电声以北面积约为26亩的国有建设用地使用权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　经审核，监事会认为：公司本次参与竞拍土地拟用于新建生产线、扩大产能，满足新客户新订单的需求，有利于公司长远利益，本次交易决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　《共达电声股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

　　特此公告！

　　共达电声股份有限公司监事会

　　2018年12月5日

　　证券代码：002655              证券简称：共达电声             公告编号：2018-095

　　共达电声股份有限公司

　　拟购买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、交易概述

　　潍坊市国土资源局决定以挂牌方式出让潍县南路以西共达电声以北地块面积约为26亩的国有建设用地使用权，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以不超过人民币800万元（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）的价格参与竞买该宗土地。

　　根据相关规定，本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2018年 12月 5 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。根据法律法规及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　本次交易尚需通过政府部门组织的“招拍挂”程序并与土地出让方签署相关协议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、土地位置：潍县南路以西共达电声以北

　　2、土地用途：【工业用地】

　　3、使用年限：【50年】

　　4、土地面积：约17333.33平方米（26亩）（最终面积以实际出让文件为准）

　　5、土地价格：预计不超过人民币 800万元（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）

　　三、交易目的及对公司的影响

　　公司本次竞买的国有土地使用权将主要用于公司生产线建设，根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，有利于新产品的上市，扩大产能，满足客户需求，提升市场占有率，对公司市场竞争力和盈利能力产生积极影响。

　　四、备查文件

　　《共达电声股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

　　特此公告！

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2018年12月5日