证券代码：600973      证券简称：宝胜股份     公告编号：临 2018-078

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十次会议的通知。2018年12月4日上午9:30，第六届董事会第四十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议就下述事项作出如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款人民币1,800万元，借款期限35个月，利率为5.225%，主要用于补充公司流动资金。

　　关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2018年12月20日下午15：00在公司办公楼1号会议室召开2018年第三次临时股东大会现场会议。

　　详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月四日

　　证券代码：600973  证券简称： 宝胜股份  公告编号：临 2018-079

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易情况概述

　　1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为支持本公司经营发展，宝胜集团同意向本公司提供借款人民币1800万元，借款期限35个月，利率为5.225%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构成关联交易。

　　2、本次借款完成后，公司向控股股东宝胜集团的借款余额为9.68亿元。

　　3、因本次借款金额小于3,000万且小于最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　名称：宝胜集团有限公司

　　法定代表人：杨泽元；

　　注册资本：80,000万元；

　　经营范围：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电 站、开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）；

　　住所：江苏省宝应城北一路1号。

　　财务状况：截至 2017年12月31日，宝胜集团经审计的合并总资产为1,677,105.19万元，合并净资产为 590,650.98万元，2017年实现合并营业收入 2,210,606.60 万元，合并净利润 13,631.87万元。

　　关联关系：宝胜集团持有本公司26.02%的股份，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向宝胜集团借款人民币1,800万元，借款期限35个月，借款利率为5.225%。上述借款资金主要用于补充公司流动资金。

　　四、关联交易审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

　　公司第六届董事会第四十次会议于2018年12月4日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向宝胜集团借款人民币1,800万元。

　　关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

　　公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如下： 本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

　　我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第六届董事会第四十次会议审议。

　　公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

　　控股股东向公司提供生产经营所需借款，有利于公司经营持续稳定发展，可以更好地维护公司及全体股东的利益。

　　我们同意公司向控股股东借款人民币1,800万元。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　本次借款有利于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　六、备查文件

　　(一)第六届董事会第四十次会议决议

　　(二)独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　(三)独立董事事先确认意见

　　(四) 审计委员会2018年第6次会议决议

　　(五) 第六届监事会第二十五次会议决议

　　特此公告！

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月四日

　　证券代码：600973    证券简称：宝胜股份    公告编号：2018-080

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月20日  15点00分

　　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月20日

　　至2018年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上十一项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、5、6、11

　　应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、 中航新兴产业投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份 证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　3、网络投票登记注意事项 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部

　　联系人：张庶人

　　联系电话：0514-88248896

　　传真：0514-88248897

　　（三）登记时间：2018年12月13日（星期四）上午8:30～11:30，下午3：00～4:30

　　异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2018年12月13日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参 加股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2018年12月20日（星期四）下午15:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　　（三）会议联系方法

　　联系人：张庶人

　　电话：0514-88248896

　　传真：0514-88248897

　　地址：江苏省宝应县苏中路一号

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2018年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宝胜科技创新股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600973      证券简称：宝胜股份      公告编号：临2018-081

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十五次会议的通知。2018年12月4日上午10：30，第六届监事会第二十五次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款借款人民币1,800万元，借款期限35个月，利率为5.225%，主要用于补充公司流动资金。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　特此公告

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　监事会

　　二O一八年十二月四日