（七）主要日程与停复牌安排

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　　注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　（八）本次发行证券的上市流通

　　本次发行的证券，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易，具体上市时间另行公告。

　　三、本次发行的有关机构

　　（一）发行人

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　　（二）保荐机构（主承销商）

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　　（三）承销团成员（分销商）

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　　（四）发行人律师

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　　（五）发行人会计师

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　　（六）资信评级机构

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　　（七）主承销商收款银行

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　　（八）申请上市的证券交易所

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　　（九）股票登记结算机构

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　　第二节  发行人主要股东情况

　　一、发行人股本结构

　　截至2018年6月30日，公司的股本结构如下：

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　　二、发行人前十名股东持股情况

　　截至2018年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

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　　第三节  财务会计信息及管理层分析与讨论

　　一、公司最近三年及一期财务报告审计情况

　　公司2015年度、2016年度、2017年度的财务报告均已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为信会师报字[2016]第111653号、信会师报字[2017]第ZA11204号及信会师报字[2018]第ZA10372号的标准无保留意见审计报告。公司2018年半年度财务报告未经审计。公司 2018 年三季度报告已于2018 年10月26日公告，详情请到巨潮资讯网查询。

　　二、最近三年及一期财务报表

　　（一）最近三年及一期合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

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　　2、合并利润表单位：元

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　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　4、所有者权益变动表

　　2018年1-6月合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　2017年度合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　2016年度合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　2015年度合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　（二）最近三年及一期母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

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　　2、母公司利润表

　　单位：元

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　　3、母公司现金流量表

　　单位：元

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　　（下转A31版）