本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于2018年3月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司（苏州辰辰智能科技有限公司）的议案》,同意公司与李锋、白四方共同设立苏州辰辰智能科技有限公司（暂定名称），新设公司注册资本100万元，公司以货币出资75万元，占注册资本的75%。具体内容详见公司于2018年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于投资设立控股子公司（苏州辰辰智能科技有限公司）的公告》（公告编号：2018-012）（后经工商部门核准，子公司名称为“苏州金宸星锐智能科技有限公司”）。

　　近日，苏州金宸星锐智能科技有限公司在苏州市吴中区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，基本登记信息及股权结构如下：

　　名称：苏州金宸星锐智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320506MA1XH9YX2P

　　类型：有限责任公司

　　住所：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号8幢一楼

　　法定代表人：李锋

　　注册资本：100万元整

　　成立日期：2018年11月23日

　　营业期限：2018年11月23日至2028年11月22日

　　经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化设备、光伏设备、机电设备及零部件、仪器仪表，并提供以上产品的售后服务；计算机软件开发；提供自动化系统集成和相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司以货币出资75万元，占注册资本的75%；自然人李锋以货币出资15万元，占注册资本的15%；自然人白四方以货币出资10万元，占注册资本的10%。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2018年12月3日