证券代码：000023    证券简称：深天地A    公告编号：2018—052

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十八次临时会议通知于2018年11月26日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2018年12月3日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案。

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额（大写）人民币玖仟玖佰万元整，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：用于公司本部和下属企业采购原材料和补充流动资金周转所需，以及归还他行合规流动资金贷款。同意由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年十二月四日