证券代码：002749        证券简称：国光股份       公告编号：2018-080号

　　四川国光农化股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、会议基本情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年11月22日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年12月 3日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事长颜昌绪先生、独立董事杨光亮先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉利女士、董事刘云平先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，同意将前述候选人提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　（一）关于提名颜昌绪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于提名颜亚奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于提名何颉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）关于提名何鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）关于提名陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）关于提名杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）关于提名周洁敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）关于提名吉利女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）关于提名刘云平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述议案（一）至（九）需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。股东大会选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举将分开进行。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后，《独立董事提名人声明》 、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　（十）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于修改〈公司章程〉的公告》、修改后的《四川国光农化股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　（十一）关于对全资子公司四川国光农资有限公司增资的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提升四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）的核心竞争力，公司拟以现金方式对国光农资增资人民币3?502?149.84元（大写：叁佰伍拾元零贰仟壹佰肆拾玖元捌角肆分）。增资后国光农资的注册资本金由人民币66?497?850.14元（大写：陆仟陆佰肆拾玖万柒仟捌佰伍拾元零壹角肆分）增加到70?000?000.00元（大写：柒仟万元）。

　　（十二）关于公司向银行申请授信额度的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）申请总额为人民币60?000?000.00元（大写：陆仟万元）的授信额度，授信期限为一年，额度结构为流动资金贷款。

　　该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长颜昌绪先生代表公司与建行铁道支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　（十三）关于召开2018年第五次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对提名非独立董事和独立董事的事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川国光农化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　四川国光农化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2018年12月4日

　　附件：

　　四川国光农化股份有限公司

　　第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　颜昌绪先生，1948年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长，四川国光实业公司董事长、总经理，四川国光农化有限公司董事长、总经理，四川国光农化股份有限公司董事长、技术中心主任，中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任。现任四川国光农化股份有限公司董事长、技术中心主任，并任四川润尔科技有限公司执行董事、总经理，四川国光农资有限公司监事，四川嘉智农业技术有限公司监事。本公司控股股东、实际控制人。截至本日，持有本公司37.75%的股份。颜昌绪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　颜亚奇先生，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任公司业务员、北京片区经理、市场部经理、总经理助理、总经理、副董事长。现任四川国光农化股份有限公司副董事长、总经理，负责公司全面运营工作，分管作物部、采购部，兼任采购部部长。并任中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任、四川简阳农村商业银行股份有限公司董事、四川国光农资有限公司执行董事兼总经理、四川嘉智农业技术有限公司执行董事兼总经理。与颜昌绪为父子关系。截至本日，持有本公司9.47%的股份。颜亚奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　何颉先生，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级人力资源师。2002年进入本公司，历任四川国光农化有限公司业务员、省区经理、营销经理、人力资源部经理、总经办主任，四川国光农化股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，负责人事行政和证券事务，分管董事会办公室（证券投资部）、发展规划部、品牌管理部、人力资源部、行政管理部，协助董事会审计委员会联系审计监察部，兼任公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表。截止本日，何颉先生持有公司股权激励限售股份104?040股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何颉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　何鹏先生，1973年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师，高级注册安全工程师，国家清洁生产审核师。1996年进入公司，历任质检科分析员、技术科主任、质管部部长、质量技术主管、生产副厂长、生产技术厂长、管理者代表、技术中心副主任、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理、公司党支部书记、技术中心副主任，兼任新项目建设小组组长。截止本日，何鹏先生持有公司股权激励限售股份105?740股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　陈曦先生，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年进入公司，历任采购员、采购部主任、采购部部长、PLM项目组组长、研发部部长，现任研发部部长，负责组织新产品开发、技术改造及新产品、技改产品的应用研发策划和实验，并为生产管理提供技术支持。截止本日，陈曦先生持有公司股份854?293股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈曦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　杨光亮先生，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1995年毕业于北京农业大学农药学专业，获硕士学位。1987年7月至1992年7月在贵州农学院任助教；1995年7月至今，在石油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）历任工程师、高级工程师、教授级高级工程师。现任江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事、安徽广信农化股份有限公司独立董事、浙江永太科技股份有限公司独立董事。自2015年12月起任本公司第三届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。亦不是失信被执行人。

　　周洁敏女士，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。1996年和2005年毕业于北京林业大学森林经理专业，分别获硕士学位和博士学位。1991年6月至1993年8月在浙江省开化林场任技术员，1996年至2005年，在国家林业局调查规划设计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，2005年至今任教授级高工。并兼任全国营造林标准化技术委员会秘书长，北京林业大学兼职教授、硕博士生导师。2015年7月至今，任云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事。自2015年12月起任本公司第三届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。亦不是失信被执行人。

　　吉利女士，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，中国注册会计师（非执业）。2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位；2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学位；2006年留校任教，从事财务管理与管理会计的教学和研究工作。现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师，现代财务研究所所长，中国管理会计研究中心副主任、财政部全国会计领军（后备）人才。现任攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事。自2015年12月起任本公司第三届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。亦不是失信被执行人。

　　刘云平先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人、高级税务策划师。四川大学、西南财经大学、四川广电专修学院、国家发展改革委员会中小企业司（国家“银河培训”计划）等高校和政府培训机构客座教授，四川亚太高等教育培训中心专家顾问团成员。曾任四川万方事务所集团董事长、总经理。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理，宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司董事，北京中迪投资股份有限公司独立董事。自2015年12月起任本公司第三届董事会董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002749  证券简称：国光股份       公告编号：2018-081号

　　四川国光农化股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年11月22日以直接送达方式发出，会议于2018年12月3日上午在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席邹涛先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名邹涛先生、卢浩先生为公司第四届监事会监事候选人，本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于提名邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

　　表决情况：3票赞同，0票发对，0票弃权。

　　（二）关于提名卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

　　表决情况：3票赞同，0票发对，0票弃权。

　　以上监事候选人简历附后。

　　上述议案（一）、议案（二）尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议并采取累积投票制表决。监事候选人经股东大会选举后与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

　　公司监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　（三）关于对全资子公司四川国光农资有限公司增资的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提升四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）的核心竞争力，公司拟以现金方式对国光农资增资人民币3?502?149.84元（大写：叁佰伍拾元零贰仟壹佰肆拾玖元捌角肆分）。增资后国光农资的注册资本金由人民币66?497?850.14元（大写：陆仟陆佰肆拾玖万柒仟捌佰伍拾元零壹角肆分）增加到70?000?000.00元（大写：柒仟万元）。

　　（四）关于公司向银行申请授信额度的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）申请总额为人民币60?000?000.00元（大写：陆仟万元）的授信额度，授信期限为一年，额度结构为流动资金贷款。

　　该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长颜昌绪先生代表公司与建行铁道支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司监事会

　　2018年12月4日

　　附件：

　　四川国光农化股份有限公司

　　第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　邹涛先生，1978 年出生，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，农艺师，高级庄稼医生。2001 年进入本公司，历任公司园林、农化销售经理、技术部产品及广告设计室主任、作物部部长、产品部部长、监事会主席。现任公司监事会主席、产品部部长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份。邹涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　卢浩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，设备管理高级工程师。1996年进入公司，历任甲哌鎓车间主任、代森锰车间主任、合成车间主任、研发部合成工业转化室主任兼生产部合成车间主任、研发部部长、安全环保部部长、公司监事。现任公司监事、项目推进小组副组长，并任四川润尔科技有限公司监事、参股公司江苏景宏生物科技有限公司技术总工。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份。卢浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002749   证券简称：国光股份        公告编号：2018-082号

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　■

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，对《公司章程》相关条款进行了修改，并于2018年12月3日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改情况如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　本次修改《公司章程》事项尚需公司2018年第五次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理机关办理备案。

　　二、备查文件

　　1.公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日

　　证券代码：002749  证券简称：国光股份 公告编号：2018-083号

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议决议，公司决定召开2018年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2018年12月20日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：2018年12月19日——2018年12月20日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月19日下午15:00至2018年12月20日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

　　股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年12月12日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　二、会议审议事项

　　（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　1、选举颜昌绪先生为公司第四届董事会非独立董事

　　2、选举颜亚奇先生为公司第四届董事会非独立董事

　　3、选举何颉先生为公司第四届董事会非独立董事

　　4、选举何鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

　　5、选举陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事

　　（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　1、选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事

　　2、选举周洁敏女士为公司第四届董事会独立董事

　　3、选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事

　　4、选举刘云平先生为公司第四届董事会独立董事

　　（三）关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　1、选举邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　2、选举卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　（四）关于修改《公司章程》的议案

　　上述议案（一）、（二）、（四）已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案（三）已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述议案中：

　　1、议案（一）、（二）属影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　2、议案（四）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、议案（一）至（三）为累积投票议案，议案（一）应选非独立董事5名，议案（二）应选独立董事4名，议案（三）应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　议案名称和编码详见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（3）以传真方式登记的，参加现场会议时，应提供与传真件一致的原件。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2018年12月14日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

　　（2）以信函或传真件登记的，须于2018年12月14日16:30前送达本公司。

　　3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

　　信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

　　联系人：李超、魏露

　　电子邮件：dsh@scggic.com

　　联系电话：028-66848862

　　传真号码：028-66848862

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2018年12月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数的计算方法如下：

　　①选举非独立董事（应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川国光农化股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年12月20日（星期四）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：

　　1、上述审议事项：

　　（1）非累积投票议案：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票；未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　（2）累积投票提案：委托人填写投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所

　　拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人名称：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：    年     月     日        委托期限至本次会议结束

　　附件三:

　　四川国光农化股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　说明:

　　1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

　　2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年12月14日下午16:30之前以信函或传真方式送达公司。

　　3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。