（五）审计委员会的意见（如适用）；

　　（六）上交所要求的其他文件。

　　第三十条 公司披露的关联交易公告应当包括：

　　（一）关联交易概述；

　　（二）关联人介绍；

　　（三）关联交易标的的基本情况；

　　（四）关联交易的主要内容和定价政策；

　　（五）该关联交易的目的以及对公司的影响；

　　（六）独立董事的事前认可意见（如适用）和发表的独立意见；

　　（七）独立财务顾问的意见（如适用）；

　　（八）审计委员会的意见（如适用）；

　　（九）历史关联交易情况；

　　（十）控股股东承诺（如有）。

　　第三十一条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项，并根据不同类型按本制度第三十二至三十五条的要求分别披露。

　　第三十二条 公司披露与日常经营相关的关联交易，应当包括：

　　（一）关联交易方；

　　（二）交易内容；

　　（三）定价政策；

　　（四）交易价格，可以获得同类交易市场价格的，应披露市场参考价格，实际交易价格与市场参考价格差异较大的，应说明原因；

　　（五）交易金额及占同类交易金额的比例、结算方式；

　　（六）大额销货退回的详细情况（如有）；

　　（七）关联交易的必要性、持续性、选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因，关联交易对公司独立性的影响，公司对关联人的依赖程度，以及相关解决措施（如有）；

　　（八）按类别对当年度将发生的日常关联交易进行总金额预计的，应披露日常关联交易事项在报告期内的实际履行情况（如有）。

　　第三十三条 公司披露与资产收购和出售相关的重大关联交易，应当包括：

　　（一）关联交易方；

　　（二）交易内容；

　　（三）定价政策；

　　（四）资产的账面价值和评估价值、市场公允价值和交易价格； 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应说明 原因；

　　（五）结算方式及交易对公司经营成果和财务状况的影响情况。

　　第三十四条 公司披露与关联人共同对外投资发生的关联交易， 应当包括：

　　（一）共同投资方；

　　（二）被投资企业的名称、主营业务、注册资本、总资产、净资产、净利润；

　　（三）重大在建项目（如有）的进展情况。

　　第三十五条 公司与关联人存在债权债务往来、担保等事项的，应当披露形成的原因及其对公司的影响。

　　第七章 日常关联交易披露及决策程序的特别规定

　　第三十六条 公司与关联人进行本制度第九条第（十一）项至第（十五）项所列日常关联交易的，应视具体情况分别履行相应的决策程序和披露义务。

　　第三十七条 首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议。

　　第三十八条 各类日常关联交易数量较多的，公司可以在披露上一年年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。

　　对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中按照相关规定进行披露。实际执行中超出预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

　　第三十九条 日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者在协议期满后需要续签的，公司应当将新修订或者续签的协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议并及时披露。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议并及时披露。

　　第四十条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本制度的规定重新履行相关决策程序和披露义务。

　　第八章 关联交易披露及决策程序的豁免

　　第四十一条 公司与关联人进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：

　　（一）一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

　　（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

　　（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

　　（四）证券监管部门认定的其他交易。

　　第四十二条 公司与关联人因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等行为导致的关联交易或一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的，公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　第四十三条 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以向上交所申请豁免提交股东大会审议。

　　第四十四条 关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向公司提供担保，且公司未提供反担保的，参照上款规定执行。

　　第四十五条 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行交易，公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　第四十六条 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者上交所认可的其他情形，按本制度披露或者履行相关义务可能导致 其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的，公司可以向上交所申请豁免按本指引披露或者履行相关义务。

　　第九章 附 则

　　第四十七条 本制度所指关系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

　　第四十八条 公司控制或者持有超过 50%股权的子公司与关联人发生关联交易的，视同公司行为，其决策程序和披露等事项均适用本制度规定。

　　第四十九条 公司重大关联交易，是指达到本制度第十五条任一标准的关联交易事项。

　　第五十条 本制度所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”、 “低于”、“多于”，不含本数。

　　第五十一条 本办法未尽事宜，依照有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　第五十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

　　第五十三条 本制度由公司董事会负责解释。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临2018-070

　　天津环球磁卡股份有限公司关于修订

　　《天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范天津环球磁卡股份有限公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，结合本公司的实际情况，对《天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法》进行全文修订。《天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详情请见附件。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　附件：

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　募集资金管理办法

　　（2018年12月修订）

　　第一章 总则

　　第一条为规范天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，制定本办法。

　　第二条本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

　　第三条公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保有效实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。

　　第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

　　第五条公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

　　第六条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 获取不正当利益。

　　第七条公司应当接受保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本办法的规定对公司募集资金管理和使用事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　第二章 募集资金的存储

　　第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

　　第九条公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：

　　（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；

　　（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；

　　（三）公司一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时通知保荐机构；

　　（四）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；

　　（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。

　　公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

　　上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

　　第十条保荐机构发现公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，有权向公司了解有关事实并向上海证券交易所书面报告。

　　第三章 募集资金的使用

　　第十一条公司使用募集资金应当遵循如下要求：

　　（一）募集资金的使用由项目使用部门提出用款申请，财务部进行复核，经财务负责人审核，报总裁批准后予以支付；

　　（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；

　　（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上海证券交易所并公告；

　　（四）募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目：

　　1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；

　　2、募投项目搁置时间超过 1 年的；

　　3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；

　　4、募投项目出现其他异常情形的。

　　第十二条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：

　　（一） 募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（二） 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

　　（三） 募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

　　（四） 违反法律法规规定的募集资金管理的其他行为。

　　第十三条公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司董事会应当在完成置换后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

　　第十四条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

　　（一） 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（二） 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　　第十五条使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：

　　（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；

　　（二）募集资金使用情况；

　　（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

　　（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

　　（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

　　第十六条公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应符合如下要求：

　　（一） 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

　　（二） 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

　　（三） 单次补充流动资金时间不得超过12个月；

　　（四） 已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构、监事会发表意见，在2个交易日内报告上海证券交易所并公告。补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

　　第十七条单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

　　节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投 资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。

　　公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

　　第十八条募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐 机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金，应在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

　　节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用，应在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

　　节余募集资金（包括利息收入）低于500万元人民币或低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

　　第四章  募集资金投向变更

　　第十九条公司募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。

　　公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告改变原因及保荐机构的意见。

　　第二十条变更后的募投项目应投资于主营业务。

　　公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

　　第二十一条公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：

　　（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；

　　（二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；

　　（三）新募投项目的投资计划；

　　（四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；

　　（五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；

　　（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；

　　（七）上海证券交易所要求的其他内容。

　　新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行决策和披露。

　　第二十二条公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

　　第二十三条公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：

　　（一）对外转让或置换募投项目的具体原因；

　　（二）已使用募集资金投资该项目的金额；

　　（三）该项目完工程度和实现效益；

　　（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；

　　（五）转让或置换的定价依据及相关收益；

　　（六）独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见；

　　（七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；

　　（八）上海证券交易所要求的其他内容。

　　公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。

　　第五章  募集资金的管理与监督

　　第二十四条公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。

　　第二十五条公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称“《募集资金专项报告》”）。

　　募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

　　《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在交易所网站披露。

　　第二十六条董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项鉴证，出具专项鉴证报告。董事会应当予以积极配合，公司应当承担必要的费用。

　　董事会应当在收到注册会计师专项鉴证报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如注册会计师专项鉴证报告认为公司募集资金管理存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。

　　第二十七条公司财务部门、项目管理部门和项目实施单位应配合保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

　　每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出 具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。核查报告应当包括以下内容：

　　（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；

　　（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划的差异；

　　（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况；

　　（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果；

　　（五）超募资金的使用情况；

　　（六）募集资金投向变更的情况；

　　（七）公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；

　　（八）上交所要求的其他内容。

　　公司应当全力配合保荐机构进行上述核查工作。每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务 所鉴证报告的结论性意见。

　　第六章  附则

　　第二十八条募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。

　　第二十九条本规则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。本规则与届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定为准。

　　第三十条本制度由董事会负责解释。

　　第三十一条条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临2018-071

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了完善和健全天津环球磁卡股份有限公司利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》全文附后。《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详情请见附件。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　附件：

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　利润分配制度

　　（2018年12月）

　　第一章 总则

　　第一条 为了完善和健全天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

　　第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

　　第二章 利润分配政策

　　第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

　　法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

　　第五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第六条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（一）弥补上一年度的亏损；

　　（二）提取百分之十法定公积金；

　　（三）提取任意公积金；

　　（四）支付股东股利。

　　第七条公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：

　　（一）公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配；

　　（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

　　（三）原则上公司一年分配一次利润；

　　（四）在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配；

　　（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　第八条 应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

　　第三章 利润分配决策机制与程序

　　第十条 每个会计年度结束后，公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

　　第十一条 公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。

　　第十二条 董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。

　　第四章 利润分配政策的调整机制

　　第十三条 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，由公司董事会根据实际情况提 出利润分配政策调整方案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

　　第十四条 利润分配政策调整方案应由全体董事过半数以上、二分之一以上独 立董事、全体监事半数以上同意，独立董事需发表独立意见。股东大会审议调整 利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可以安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

　　第五章 利润分配的监督与执行机制

　　第十五条 独立董事应对利润分配预案发表独立意见。公司当年度盈利且符合《公司章程》及本制度规定的利润分配条件，而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　　第十六条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规 划的情况及决策程序进行监督。

　　第十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第十八条 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

　　第六章 附则

　　第十九条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

　　第二十条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临2018-072

　　天津环球磁卡股份有限公司关于

　　修订《天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，落实中央加强党的建设的要求，结合本公司的实际情况，对《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》进行全文修订。《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详情请见附件。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　附件：

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则

　　（2018年修订）

　　第一章 总 则

　　第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》和《天津环球磁卡股份有限公司公司章程》等有关规定，制订本规则。

　　第二条 董事会对股东大会负责，并根据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

　　第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

　　第四条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未经党委研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策，确保党委作用在决策层、执行层、监督层都能得到有效发挥。

　　第五条 董事会下设金融证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任金融证券部部长，保管董事会印章。公司可以聘任证券事务代表，辅助董事会秘书履行职责。

　　第二章 需要党委会前置研究的重大事项

　　第六条  公司提交董事会决策的重大经营管理事项，应由相关业务部门进行深入调查研究和科学考察论证，通过党委相关部门提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式向董事会进行反馈，再由董事会进行决策。

　　第七条 根据《公司章程》等相关规定，以下事项需要先经过党委会研究讨论后，再提交董事会审议：

　　(一)公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

　　（二）发展战略、中长期发展规划等事项

　　（三）公司经营计划和投资方案。

　　（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题，特别涉及“三重一大”“四资一项目”和担保、抵押等方面事宜。

　　（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改。

　　（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。

　　（七）公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

　　（八）公司募投项目相关事项及募集资金使用方案。

　　（九）公司高级管理人员的选聘、考核、管理和监督。

　　第三章  董事会的组成与职权

　　第八条 公司设董事会，董事会是公司经营决策及业务执行机构。

　　第九条 董事会对股东大会负责，行使以下职权：

　　（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；

　　（八）在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

　　（九）决定公司内部管理机构的设置；

　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

　　（十一）制订公司的基本管理制度；

　　（十二）制订公司章程的修改方案；

　　（十三）管理公司信息披露事项；

　　（十四）向股东大会提请聘任或者更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

　　（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

　　第十条 董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一且至少有一名会计专业人士。董事会设董事长一名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　第十一条 董事长为公司的法定代表人，董事长行使以下职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行情况；

　　（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

　　（四）行使法定代表人的职权

　　（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（六）董事会授予的其他职权。

　　第十二条 董事会设置董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任和解聘，对董事会负责。

　　董事会下设金融证券部，由董事会秘书负责，协助董事会行使职权，保管董事会和金融证券部印章，处理董事会日常事务。负责信息披露事务，办理公司与投资者、公司与证券管理部门、公司与交易所及中介机构之间的事务，负责办理董事会授权办理的工作。

　　第四章 董事会的召集

　　第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

　　董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

　　第十四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，金融证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

　　董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

　　第十五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

　　（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

　　（二）三分之一以上董事联名提议时；

　　（三）监事会提议时；

　　（四）董事长认为必要时；

　　（五）二分之一以上独立董事提议时；

　　（六）经理提议时；

　　（七）证券监管部门要求召开时；

　　（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

　　第十六条  临时会议的提议程序

　　按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过金融证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　（一）提议人的姓名或者名称；

　　（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

　　（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　（四）明确和具体的提案；

　　（五）提议人的联系方式和提议日期等。

　　提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

　　金融证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

　　董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

　　第十七条  会议的召集和主持

　　董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第十八条  会议通知

　　召开董事会定期会议和临时会议，金融证券部应当提前五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

　　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　第十九条  会议通知的内容

　　书面会议通知应当至少包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点；

　　（二）会议的召开方式；

　　（三）拟审议的事项（会议提案）；

　　（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

　　（五）董事表决所必需的会议材料；

　　（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

　　（七）联系人和联系方式。

　　口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

　　第二十条  会议通知的变更

　　董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

　　董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

　　第五章 董事会议的召开

　　第二十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

　　监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

　　第二十二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

　　委托书应当载明：

　　（一）委托人和受托人的姓名；

　　（二）委托人对每项提案的简要意见；

　　（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

　　（四）委托人的签字、日期等。

　　委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

　　受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

　　公司高级管理人员、监事可以列席董事会会议，但不享有表决权。

　　第二十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

　　（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

　　（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

　　（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

　　（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

　　（五）代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

　　第二十四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

　　非以现场方式召开的，以在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

　　第二十五条  会议审议程序

　　会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

　　对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

　　董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

　　除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

　　第二十六条  发表意见

　　董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

　　董事可以在会前向金融证券部、会议召集人、经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

　　第二十七条  会议表决

　　每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

　　会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

　　董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

　　第二十八条  表决结果的统计

　　与会董事表决完成后，金融证券部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

　　现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

　　董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

　　第二十九条  决议的形成

　　除本规则及《公司章程》另有规定外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

　　董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

　　不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

　　第三十条  回避表决

　　出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

　　（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

　　（二）董事本人认为应当回避的情形；

　　（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

　　在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

　　第三十一条  不得越权

　　董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

　　第三十二条  提案未获通过的处理

　　提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

　　第三十三条  暂缓表决

　　二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

　　提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

　　第三十四条  会议录音

　　现场召开和以电话方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

　　第三十五条  会议记录

　　董事会秘书应当安排金融证券部工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

　　（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

　　（二）会议通知的发出情况；

　　（三）会议召集人和主持人；

　　（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

　　（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

　　（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

　　（七）与会董事认为应当记载的其他事项。

　　第三十六条  会议纪要和决议记录

　　除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排金融证券部工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

　　第三十七条  董事签字

　　与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

　　董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。

　　第三十八条  决议公告

　　董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

　　第三十九条  决议的执行

　　董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

　　第四十条  会议档案的保存

　　董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

　　董事会会议档案的保存期限为十年。

　　第六章 附 则

　　第四十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订，由董事会制定修改草案，提交股东大会审议批准。

　　第四十二条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

　　第四十三条 本规则由董事会解释。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日

　　证券代码：600800       证券简称：天津磁卡        公告编号：2018-073

　　天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月19日 13点30 分

　　召开地点：公司多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月19日

　　至2018年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司分别于2018年10月19日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二会议及2018年12月2日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五会议审议通过，详情见公司分别于2018年10月20日及2018年12月4日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案20

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案20

　　应回避表决的关联股东名称：天津环球磁卡集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

　　2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部

　　3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

　　4、参会登记时间：2018 年12月14日上午 9：00--11：30，下午 13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。

　　5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：秦竹青

　　联系电话：022-58585662

　　传真：022-58585653

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津环球磁卡股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月19日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临2018-074

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于续聘财务、内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014至2017年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计及内控审计服务工作机构。审计费总计人民币75万元整（含内控审计）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2018年12月2日