证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-114

内蒙古远兴能源股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司11名董事发出了关于召开七届二十六次董事会会议的通知，会议于2018年11月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事11名，实到董事11名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于购买办公场所暨关联交易的议案》

董事会同意公司购买内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司旗下博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、14楼房产及装修工程，总建筑面积为13,835.72平方米，总金额16,000万元。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买办公场所暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的公告》。

3、审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

董事会定于2018年12月18日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第六次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年十二月三日

证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-115

内蒙古远兴能源股份有限公司

七届二十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届二十三次监事会会议的通知，会议于2018年11月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于购买办公场所暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买办公场所暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○一八年十二月三日

证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-116

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于购买办公场所暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开七届二十六次董事会，审议通过了《关于购买办公场所暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：

一、关联交易概述

公司根据经营发展需要，购买内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司（以下简称“嘉瑞酒店”）旗下博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、14楼房产及装修工程（以下简称“该等房产”），总建筑面积为13,835.72平方米，总金额16,000万元。

因公司副董事长刘宝龙任嘉瑞酒店控股股东内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有嘉瑞酒店49%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，嘉瑞酒店为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司七届二十六次董事会审议通过，关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审批。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司

1、法定代表人：张凡

2、注册资本：160,000万元

3、统一社会信用代码：911506006743794328

4、企业地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号

5、经营范围：酒店营运及管理业务；酒店投资；酒店资产运营（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；酒店管理咨询；培训；营销策划；会议、会展服务；礼仪服务；房屋、场地租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；酒店用品、清洁用品、卷烟、酒类及日用百货零售；房地产开发；城市基础设施建设投资；土石方工程；建材销售；信息咨询；物业管理。

6、股权结构：内蒙古蜜多能源有限责任公司持股51%，公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持股49%。

7、主要财务数据：嘉瑞酒店2017年实现营业收入22,680.21万元，实现净利润579.59万元。截至2018年9月底，嘉瑞酒店合并资产总额为487,785.54万元，负债总额为376,853.60万元，所有者权益总额为110,931.94万元。2018年1-9月实现营业收入15,196.57万元，净利润-14,900.31万元（未经审计）。

8、关联关系：因公司副董事长刘宝龙任嘉瑞酒店控股股东内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有嘉瑞酒店49%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款、第（五）款规定，嘉瑞酒店为公司关联法人。

9、关联方是否失信被执行人：经查询最高人民法院网站，未发现嘉瑞酒店被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的为嘉瑞酒店旗下博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、14楼房产及装修工程，总建筑面积为13,835.72平方米。

2、截至本公告日，交易标的不存在抵押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京华信众合资产评估有限公司（具备证券期货相关业务评估资格）出具的《内蒙古远兴能源股份有限公司拟购买内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司所持有的博源控股集团总部大楼1号楼部分房产及装修工程项目资产评估报告》（华信众合评报字［2018］第1125号）（评估基准日为2018年7月31日，以下简称“评估报告”），本次评估采用市场法，评估结果为：账面价值为13,566.80万元，评估值为16,299.82万元，增值额2,733.02万元，增值率为20.14%。

本次转让作价在参考上述评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下，充分协商确定本次交易对价为16,000万元。

五、关联交易协议的主要内容

甲方（出卖方）：内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司

乙方（购买方）：内蒙古远兴能源股份有限公司

1、合同标的及价款：甲方自愿将座落在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号的标的房产出售给乙方，乙方愿意购买该标的房产：博源大厦第三层、第四层、第十层、第十一层、第十四层，建筑面积为13,835.72平方米，成交总价为人民币16,000万元。

2、支付安排：合同签订并生效之日起七个工作日内由乙方向甲方支付人民币10,000万元；待乙方或乙方书面指定的第三方取得载有其为所有权人、使用权人的不动产产权登记证后七个工作日内，乙方付清余款6,000万元。

3、交付安排：甲方应当在收到乙方人民币10,000万元之日起三个工作日内向标的房产的登记机关申请办理过户手续。

4、协议生效：合同自甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章，并经乙方董事会批准之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次购买办公场所事项不涉及人员安置、土地租赁及债权债务转让等事宜。

2、交易资金来源：公司自有资金。

七、交易目的和影响

1、目前，公司自有办公场所不能满足实际运营需要，大部分办公场所需要租赁。随着公司财务、营销、采购的集中管理，技术研发的不断强化，管理人员相应增加。

2、公司本次购买办公场所，旨在解决公司办公场所紧缺、改善办公环境，提升公司形象，有利于公司的长远发展。

3、公司本次购买办公场所，能够解决公司与嘉瑞酒店房屋租赁的关联交易。公司使用自有资金购买该等房产，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年1月1日至本公告日，公司与嘉瑞酒店累计已发生的各项关联交易总金额为1,859.31万元。

九、独立董事意见

公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为公司本次购买办公场所，为公司正常经营及后续发展需要，不会对公司生产经营造成重大影响，不构成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

十、备查文件

1、公司七届二十六次董事会决议；

2、公司七届二十三次监事会决议；

3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年十二月三日

证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-117

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开七届二十六次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》，现将详细内容公告如下：

一、为控股子公司贷款担保追加抵押物的基本情况

（一）为控股子公司贷款担保情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月26日召开七届十二次董事会审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，并经2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称“博大实地”）向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请44,500万元流动资金贷款提供连带责任担保、公司为内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请67,500万元流动资金贷款提供连带责任担保。详细内容请查阅公司于2018年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》（公告编号：临2018-003）。

（二）追加抵押资产的原因

公司控股子公司博大实地、博源联化办理上述贷款时，内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司（以下简称“嘉瑞酒店”）为上述贷款提供担保，将其名下座落在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号的博源大厦房产抵押给银行。

公司根据经营发展需要，购买嘉瑞酒店旗下博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、14楼房产及装修工程（以下简称“该等房产”），为保证该等房产顺利过户，以及博大实地、博源联化上述贷款担保条件不变，银行解除了该等房产的抵押，待该等房产完成过户后，公司将该等房产再分别抵押给中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行和鄂尔多斯分行，为上述控股子公司贷款提供担保。

（三）本次追加抵押资产情况

本次追加抵押的资产为公司购买的嘉瑞酒店旗下博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、14楼房产及装修工程，总建筑面积为13,835.72平方米。

截至本公告日，本次抵押的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

（四）审议程序

本次为控股子公司贷款担保追加抵押物不涉及关联交易，已经公司七届二十六次董事会审议通过，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次为控股子公司贷款担保追加抵押物需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）内蒙古博大实地化学有限公司

1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

3、法定代表人：戴继锋

4、注册资本：177,700万元

5、成立日期：2009年09月26日

6、经营范围：许可经营项目:硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；(安全生产许可证有效期至2020年12月25日)。一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机复混肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。

7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

8、股权结构：

■

    9、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

10、财务状况：

单位：万元

■

（二）内蒙古博源联合化工有限公司

1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司

2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇察汗庙嘎查

3、法定代表人：吴爱国

4、注册资本：65,000万元

5、成立日期：2004年07月12日

6、经营范围：许可经营项目：生产、销售甲醇、异丁基油、氮气、氧气、驰放气（主要成分：氢气、氧气）（安全生产许可证有效期2015年8月17日至2018年8月16日）；甲醇批发；天然气销售。（许可经营项目凭许可证在有效期内经营）一般经营项目：煤炭贸易；技术服务（包括：甲醇制造，机械设备、仪表、电气、锅炉与发电的运营和维护、节能与优化）。

7、与公司关联关系：博源联化为公司控股子公司。

8、股权结构：

■

9、是否失信被执行人：经自查，未发现博源联化被列入失信被执行人名单。

10、财务状况：

单位：万元

■

三、抵押担保协议的主要内容

1、保证方式：抵押担保。

2、担保期限：具体日期以双方签订的合同为准。

3、担保金额合计：人民币112,000万元。

四、董事会意见

1、本次为控股子公司贷款担保追加抵押物是保障博大实地、博源联化贷款的行为，是公司控股子公司业务发展和日常经营所需，是合理的、必要的。

2、2018年1月26日，公司为博大实地、博源联化贷款担保时，分别与博大实地、博源联化签署了《反担保协议书》，担保风险可控。公司本次为控股子公司贷款担保追加抵押物不存在损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为357,152.00万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的40.55%。

公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、公司七届二十六次董事会决议；

2、公司七届二十三次监事会决议；

3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年十二月三日

证券代码：000683        证券简称：远兴能源       公告编号：临2018-118

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第六次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司七届二十六次董事会会议审议通过，决定召开2018年第六次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年12月11日

（七）出席对象：

1、于2018年12月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》

（二）说明

1、以上议案已经公司七届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见2018年12月3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

四、现场会议登记等事项

（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月17日9:00-11:30、14:30-17:00。

（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

（四）登记办法

1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2018年12月17日17:00时前送达或传真至公司。

4、授权委托书格式详见附件2。

（五）会议联系方式

联 系 人：陈月青、杨祥

联系电话：0477-8139874

联系传真：0477-8139833

电子邮箱：yxny@berun.cc

联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

邮    编：017000

（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司七届二十六次董事会决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年十二月三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月18日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月18日（现场股东大会结束日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

■

委托人名称/姓名（签章）：

委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：                委托人持股数量：

受托人签名：                        受托人身份证号码：

委托日期：       年    月    日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未审计）
资产总额	503,383.71	456,693.23
负债总额	322,893.89	258,934.97
净资产	180,489.82	197,758.27
项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未审计）
营业收入	147,559.72	130,168.07
利润总额	1,860.98	20,060.22
净利润	5,104.70	17,050.80

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未审计）
资产总额	91,924.47	124,601.87
负债总额	101,003.17	101,228.71
净资产	-9,078.69	23,373.16
项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未审计）
营业收入	61,926.97	106,428.56
利润总额	-4,820.06	15,577.36
净利润	-4,820.06	15,577.36

提案编码	提案名称	备注
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1.00	《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》	√