证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-074

　　云南锡业股份有限公司第七届董事会

　　2018年第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第十次临时会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月26日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：

　　一、议案审议及表决情况

　　1、《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》

　　表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》

　　表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告》。

　　3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》

　　表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告》。

　　4、《云南锡业股份有限公司关于变更部分高级管理人员的议案》

　　表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更部分高级管理人员的公告》。

　　5、《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》

　　表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

　　6、《关于召开云南锡业股份有限公司2018年第五次临时股东大会的通知》

　　表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开云南锡业股份有限公司2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　二、公司第七届董事会审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会以通讯表决方式对上述事项进行了审议。

　　三、公司独立董事对第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项发表了独立意见。

　　四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》。

　　2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-075

　　云南锡业股份有限公司第七届监事会

　　2018年第十次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第十次临时会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月26日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、议案审议及表决情况

　　1、《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》

　　表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》

　　表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告》。

　　3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》

　　表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　监事会认为：公司为云锡（上海）投资发展有限公司提供担保能够有效解决其在经营过程中的资金需求，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告》。

　　二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第十次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月一日

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-076

　　云南锡业股份有限公司关于投资设立全资

　　子公司并注销化工材料分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会2018年第十次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　云南锡业股份有限公司化工材料分公司（以下简称“化工材料分公司”）是公司的下属分公司。由于分公司的经营管理体制不能发挥独立法人的优势，2016年以来，公司对化工材料分公司实施模拟独立法人运行。两年多来，化工材料分公司运营平稳，已具备独立运营的能力。为不断深化公司内部改革，理顺管理关系，根据公司发展战略和产业布局，通过加大对锡化工深加工产业板块的打造力度，提升化工材料分公司的自主性和竞争力，建立现代企业制度，实施法人治理，公司拟投资设立全资子公司并注销化工材料分公司。

　　二、化工材料分公司简介

　　1、分公司名称：云南锡业股份有限公司化工材料分公司

　　2、注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区个旧市大屯镇

　　3、成立时间：1998年12月7日

　　4、统一社会信用代码：91532500917903287X

　　5、经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产、销售（不含管理商品）；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的批发、零售、代购代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务。

　　6、化工材料分公司主要产品包括硫酸亚锡、锡酸钠、二氧化锡、甲基磺酸亚锡、硫醇甲基锡、氯化亚锡等有机、无机两大系列30多个品种规格的产品。

　　7、生产经营情况

　　化工材料分公司一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、人员情况

　　截至2018年10月31日，化工材料分公司员工共计506人。

　　三、拟设立全资子公司情况

　　1、公司名称：云南锡业锡化工材料有限责任公司（以工商登记机关核准为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产、销售（不含管理商品）；对产品进行售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的批发、零售、代购代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、注册资本：公司拟以自有资金现金出资23,000万元，以化工材料分公司部分固定资产评估价值4,240.35万元作为非货币财产出资（该评估值尚需进行国资备案），拟定注册资本为27,240.35万元。

　　以上事项最终以工商登记机关核准为准。

　　5、非货币出资部分的资产评估情况

　　①评估机构：北京中同华资产评估有限公司

　　②评估基准日：2018年7月31日

　　③评估方法：成本法

　　④评估对象：云南锡业股份有限公司拟用于出资的资产价值，为云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用的设备类资产价值。

　　⑤评估范围

　　评估对象涉及的资产范围是云南锡业股份有限公司申报的拟用于出资的资产，该部分资产现由云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用。具体资产类型和账面价值见下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　⑥评估结果

　　资产评估结果汇总表

　　资产名称：云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用的设备类资产

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　上述资产目前运行状况基本良好，不存在担保、抵押、质押等其他财产权利的情况，不涉及诉讼、仲裁等事项。

　　6、股权比例： 其100%股权由公司全部持有，为公司全资子公司

　　7、人员安排

　　原属化工材料分公司的人员将全部进入新成立子公司并签订正式劳动合同。

　　8、原分公司债权债务安排

　　新设子公司将承接原化工材料分公司的全部债权债务。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的：公司通过设立全资子公司并注销化工材料分公司，有利于建立健全现代企业制度，进一步提升公司规范化、制度化和科学化运营。通过体制改革，推动机制创新，使其经营的主导性更强，在经营管理层面权限独立且灵活。同时有助于公司在锡化工板块探索对外合作和混合所有制等方面的改革，激发该板块内在活力和动力，进一步增强公司核心竞争力和持续发展的能力。由于锡化工行业的特殊性，生产销售的产品和采购供应的物资种类多，因此为最大程度满足多样化、差异化、个性化的复杂特点，必须建立更加高效的法人治理结构以适应市场和供应商及客户的需求。同时，其作为法人主体，实行独立开展业务，独立核算，独立报税纳税，能够最大限度避免因主体不明确导致的经济纠纷。

　　2、存在的风险：本次投资设立子公司，未来经营受到市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、对公司的影响：截至2018年9月30日，公司总资产为3,408,366.57万元，归属于上市股东的净资产为1,172,041.37万元。本次拟投资设立子公司的货币出资金额为23,000万元，占公司总资产的比重为0.67%、占归属于上市股东的净资产的比重为1.96%；非货币部分按照原化工材料分公司部分资产评估价值出资，预计不会对公司的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》。

　　2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-077

　　云南锡业股份有限公司

　　关于公开挂牌出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为了提升资产的使用效率，有效节约生产成本，通过借鉴同类型企业相关成功经验，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）拟将所属铜业分公司氧气站机器设备资产（评估价值10,191.50万元）通过产权交易机构以公开挂牌方式出售给具有相关业务资质的第三方（以下简称“交易对方”），由交易对方投入资金进行技术改造后，未来铜业分公司通过向交易对方购买生产用氧以满足日常的生产所需。

　　2、公司2018年11月30日召开的本年度第十次临时董事会、监事会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》。本次出售资产事项仅需董事会批准，无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

　　4、根据国有资产管理的相关规定，该评估值尚需取得国资备案。本次挂牌价格不低于经国资备案的评估值，出售价格以实际成交价为准。

　　二、交易对方的基本情况

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，公司本次拟出售资产事项需通过产权交易机构公开挂牌方式进行，尚不确定交易对方，目前也无法判断是否会构成关联交易。

　　三、标的资产基本情况

　　1、资产名称：云南锡业股份有限公司铜业分公司氧气站机器设备

　　2、资产类别：固定资产（设备）

　　3、数量：一套（52项）

　　4、地点：蒙自经济技术开发区冶金材料加工区云锡产业园区7号路1号铜业分公司氧气站内

　　5、购置时间：2012年至2015年

　　6、账面原值：16,703.76万元

　　7、累计折旧：6,617.88万元

　　8、账面净值：10,085.88万元

　　9、评估价值：10,191.50万元

　　10、使用情况：截至评估基准日，机器设备目前维护状况良好，均能满足正常使用。

　　11、权属情况：标的资产权属明晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、资产评估情况

　　1、评估机构：北京中同华资产评估有限公司

　　2、评估基准日：2018年9月30日

　　3、评估方法：重置成本法

　　4、评估对象：云南锡业股份有限公司拟出售的云南锡业股份有限公司铜业分公司氧气站机器设备。

　　5、评估范围：

　　纳入本次评估的资产为机器设备，评估范围具体如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　6、评估结果：云南锡业股份有限公司铜业分公司拟出售的氧气站机器设备评估值为10,191.50万元，评估增值105.62万元，增值率为1.05%。详见下表：

　　评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　五、协议的主要内容

　　本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，出售价格以实际成交价为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、 交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。本次交易的资产评估值尚需经过国资备案程序。

　　六、涉及拟出售资产的其他安排

　　1、标的资产出售后，铜业分公司同时将制氧站土地、厂房租赁给交易对方。

　　2、铜业分公司向交易对方按市场公允价格有偿提供电、生活、生产用水及蒸汽等能源介质。

　　3、交易对方购买标的资产后出资进行升级改造，未来铜业分公司通过向交易对方购买的方式满足日常生产用氧需求。

　　七、出售资产的目的和对公司的影响

　　1、出售资产的目的

　　该套设备目前存在能耗偏高、管理和操作难度相对较大、设备配置无法满足铜业分公司未来发展需求。因此，为有效提升公司的管理效率，节约生产和运营成本，同时有效规避相关安全生产风险，经公司多次论证，并借鉴同类型企业相关经验，拟决定出售该氧气站机器设备资产，未来通过购买方式实现生产用氧需求。

　　2、对公司的影响

　　本次交易完成后将会增加公司现金流，对公司2018年经营成果无较大影响。交易完成后，未来对降低铜业分公司生产成本具有积极意义。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第十次临时会议决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见》；

　　4、《云南锡业股份有限公司拟出售云南锡业股份有限公司铜业分公司氧气站固定资产审计报告》（信永中和XYZH/2018KMA10471）

　　5、《云南锡业股份有限公司拟出售云南锡业股份有限公司铜业分公司氧气站机器设备价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字（2018）第121121号】。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-078

　　云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会2018年第十次临时会议和第七届监事会2018年第十次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》。为满足日常经营需要，公司拟为云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度2,000万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度1,500万欧元提供连带责任担保，期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。该担保事项尚需提交股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：913101153327152649

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室

　　5、法定代表人：刘路坷

　　6、注册资本： 100,000万元人民币

　　7、成立日期：2015年5月7日

　　8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：本公司持有其100%股权

　　10、最近一年一期的财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　以上2017年12月31日数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年9月30日数据未经审计。

　　上海投资公司为本公司的全资子公司，为其提供担保有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　以上为上海投资公司的担保金额合计人民币25,779万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计归属于母公司净资产1,095,596.78万元的2.35%。

　　若上述担保事项获得通过，公司董事会将授权公司法定代表人、董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的，由其授权委托人签署。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

　　2、担保方名称：云南锡业股份有限公司

　　3、被担保方名称：云锡（上海）投资发展有限公司

　　4、债权人名称：法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行

　　5、保证方式：连带保证责任

　　6、期限：期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行签订合同的起始日为准）

　　7、金额：上海投资公司向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度2,000万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度1,500万欧元。

　　四、董事会意见

　　公司为上海投资公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。公司认为对其担保的财务风险处于可控范围之内。

　　五、独立董事意见

　　本次公司为上海投资公司的担保事项，主要是为解决其生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次为全资子公司提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为588,738万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产1,095,596.78万元的53.74%，均为公司对下属子公司提供的担保。公司及其下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第十次临时会议决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2018年第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-079

　　云南锡业股份有限公司

　　关于变更部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生的书面辞呈，由于工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，离任后均不在公司担任其他职务。

　　顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展作出了积极的贡献。公司及公司董事会对顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体如下：

　　一、董事会关于变更部分高级管理人员的审议情况

　　1、同意因工作变动原因解聘顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生的公司副总经理职务；

　　2、同意聘任吴红星先生、张扬先生、白海龙先生和吴建勋先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历附后）

　　二、独立董事相关意见

　　公司独立董事认为本次高级管理人员的解聘、提名、聘任等程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们在认真审阅被提名高级管理人员的个人履历后，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。我们一致同意公司本次变更部分高级管理人员事项，同意董事会聘任吴红星先生、张扬先生、白海龙先生和吴建勋先生担任公司副总经理职务。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》。

　　2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　吴红星先生简历

　　吴红星，男，汉族，1972年2月出生，云南石屏县人，研究生。1994年昆明冶金高等专科学校毕业后先后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份公司冶炼分公司，历任云南锡业股份公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、云南锡业股份公司冶炼分公司总经理助理、副总经理、党委书记、经理、党委委员，云南锡业股份有限公司总经理助理，现任云南锡业股份有限公司副总经理。吴红星先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴红星先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张扬先生简历

　　张扬，男，汉族，1975 年 11 月生，云南省石屏县人，工商管理硕士。1999年7月毕业后就职于云南医药集团公司，历任公关部秘书，助理，公司董事会秘书。2007 年 7 月起在云南白药集团股份有限公司人力资源部工作，2008 年 12 月至 2012 年12 月任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室副主任、公关部副主任；2012 年 12 月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、市场部副主任、市场部主任、董事会秘书，现任云南锡业股份有限公司副总经理，兼任云锡（深圳）融资租赁有限公司董事长。张扬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张扬先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　白海龙先生简历

　　白海龙，男，汉族，1974年3月出生，江西东乡人，本科学士。1993年昆明理工大学毕业后在昆明理工大学材料系压力加工专业实验室工作，历任昆明理工大学材料与冶金工程学院实验教学中心副主任、材料科学与工程学院实验教学中心任副主任（主持工作），2010年在云南锡业锡材有限公司挂职总经理助理，历任云南锡业锡材有限公司副总经理、总经理，现任云南锡业股份有限公司副总经理，兼任云南锡业锡材有限公司总经理。白海龙先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白海龙先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴建勋先生简历

　　吴建勋，男，汉族，1978年5月出生，云南大理人，硕士研究生。2001年云南财贸学院毕业后就职于云南锡业股份有限公司，历任经销分公司业务员、业务主办、经销分公司内贸部副经理兼市场信息部主任、办公室副主任、总经理助理、经销分公司上海分公司经理、党支部书记、云锡贸易（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理、云锡（上海）投资发展有限公司总经理，现任云南锡业股份有限公司副总经理，兼任云锡（香港）资源有限公司、云锡资源（美国）有限公司和云锡德国（资源）有限公司三家下属全资子公司董事长。吴建勋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴建勋先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-080

　　云南锡业股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张扬先生提交的书面辞呈，因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。经公司2018年第十次临时董事会审议，董事会同意聘任张扬先生在公司担任副总经理职务。（具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分高级管理人员的公告》。）

　　张扬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张扬先生担任董事会秘书期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核和独立董事发表同意独立意见，公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任杨佳炜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。（简历附后）

　　杨佳炜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。杨佳炜先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会和证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不存在 《股票上市规则》第3.2.4条所规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　杨佳炜先生简历

　　杨佳炜，男，白族，1987年8月出生，云南大理人，中共党员，大学本科， 经济学学士，拥有董事会秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司，2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。2013年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任（主持工作）。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。杨佳炜先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨佳炜先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系电话：0873-3118606

　　传真：0873-3118622

　　电子邮箱：xygfzqb@qq.com

　　通讯地址：云南省个旧市金湖东路121号

　　邮编：661000

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-081

　　云南锡业股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经2018年11月30日召开的第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过，同意召开公司2018年第五次临时股东大会（详见2018年12月1日披露的公司董事会决议公告）。本次临时股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2018年12月17日9:30—11:30  13:00—15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　6、本次临时股东大会的股权登记日：2018年12月7日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）于2018年12月7日（星期五）下午收市时在中国登记结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

　　二、会议事项

　　1、会议审议事项

　　（1）《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的议案》；

　　（2）《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的议案》。

　　以上议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

　　议案1《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的议案》经2018年6月29日召开的第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

　　议案2《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的议案》经2018年11月30日召开的第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2018年12月14日（星期五）8:00-12:00   14:00-18:00

　　3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部（董事会秘书办公室）。

　　4、会议联系方式：

　　地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

　　邮编：661000

　　联系人：杨佳炜、李泽英

　　电话：0873-3118606

　　传真：0873-3118622

　　邮箱：xygfzqb@qq.com

　　本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》。

　　特此通知。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360960

　　投票简称：锡业投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次临时股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月17日交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日15：00至12月17日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                   ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2018年12月17日召开的2018年第五次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：2018年12月   日至2018年12月   日

　　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2018年  月  日