股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2018-097

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于向子公司提供担保的公告

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　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供的担保金额为不超过15,000万人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。截止本次担保前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）累计为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供的担保余额为0元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请不超过15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银行借款（该借款的银行授信额度包含在原有的银行授信额度内）。公司及DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR拟与招商银行签署相关的借款、保函等协议，公司拟为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR向招商银行申请的贷款提供保函，保函金额为不超过15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。子公司的借款拟采用分次借款的方式，具体的分次借款、保函金额和期限以与银行签署的相关协议为准。

　　（二）公司履行的内部决策程序

　　公司于2018年2月27日召开了第四届董事会第十二次会议，于2018年3月20日公司召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，批准公司及子公司2018年度可向银行申请总额不超过人民币100,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。

　　公司于2018年5月15日召开了第四届董事会第十四次会议，于2018年6月1日召开了2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，批准将公司及子公司2018年度可向银行申请总额由不超过人民币100,000万元银行综合授信额度调整为不超过人民币194,850万元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度、并购贷款等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际授信额度和融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限和授信额度内可循环使用，无须公司另行出具协议。具体内容详见《关于调整2018年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041和2018-051）。

　　2018年11月30日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》，并将该议案提交2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR

　　2、注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

　　3、注册号：OAI131125GY0

　　4、经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

　　5、财务指标：

　　单位：美元

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　　6、与上市公司关系：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR系公司在墨西哥的全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司及子公司尚未与招商银行签订担保协议，但已确定公司将为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供保函，具体的担保金额、担保期限等以公司将来与银行签订的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　独立董事对此发表了独立意见：被担保方DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR为公司全资子公司，公司本次为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了两笔尚未到期的担保，具体情况如下：

　　1. 公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保81,847,475.91元；

　　2. 公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保5,783,548.51元。

　　公司累计对上述全资子公司提供的担保合计87,631,024.42元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.84%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2018-098

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

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　　重要内容提示

　　● 公司全体董事出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的书面通知于2018年11月21日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-097）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：603730  证券简称：岱美股份  公告编号：2018-099

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月17日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2018年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于 2018年12月13日和12月14日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2018年第四次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部

　　邮政编码：201204

　　电话：021-68945881

　　传真：021-20250261

　　邮箱：IR@daimay.com

　　联系人：肖传龙、张文譞

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603730        证券简称：岱美股份        公告编号：2018-100

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分董事减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）董事朱才友先生持有公司股份2,153,490股，占公司股份总数的比例为0.52%。

　　●减持计划的进展情况

　　公司于2018年8月10日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分董事减持股份计划公告》（公告编号：2018-074），披露公司董事朱才友先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过250,000股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.061%。

　　截至2018年11月30日，减持计划时间已过半，朱才友先生尚未减持公司股份。截至本公告披露日，朱才友先生持有公司股份2,153,490股，占公司股份总数的比例为0.52%

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　朱才友先生不属于公司控股股东、实际控制人，且其拟减持股份数量和比例较低，本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无。

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险

　　本次减持计划系朱才友先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，朱才友先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）朱才友先生承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2018年12月1日