本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高资金使用效率的情况下，使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2019年3月12日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年3月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2018-005）。

　　根据上述决议及授权事项，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关进展情况如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

　　近日闲置自有资金进行现金管理赎回的基本情况见下表：

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　　二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为1,000万元。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2018年11月30日