证券代码：000863           证券简称：三湘印象              公告编号：2018-088

　　三湘印象股份有限公司

　　第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

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　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2018年11月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年11月29日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，其中董事黄鑫先生、李建光先生、黄建先生、周昌生先生、蒋昌建先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

　　二、 审议通过了《关于废止〈委托理财管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2018 年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年12月17日星期一下午14:00在上海市杨浦区逸仙路 333 号12楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

　　具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第七次（临时）会议决议。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：000863           证券简称：三湘印象              公告编号：2018-089

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2018年12月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》；

　　2、审议《关于废止〈委托理财管理制度〉的议案》。

　　上述议案已经第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，详见2018年11月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》上的《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

　　3、联系人：欧阳雪

　　4、联系电话：021-52383315

　　5、联系传真：021-52383305

　　6、登记时间：2018年12月12日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：金依

　　联系电话：021-65364018

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦

　　邮编：200434

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第七次（临时）会议决议公告。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　① 委托人签名（盖章）：            ② 委托人证件号码：

　　③ 委托人股东帐号：               ④ 委托人股份性质：

　　⑤ 委托人持股数：

　　⑥ 委托日期：2018年  月  日

　　⑦ 委托有效期限：2018年  月  日

　　2、受托人情况

　　①受托人签名：                    ② 受托人身份证号码：

　　3、委托人对下述议案表决指示：

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　　注：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以    □不可以

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 2018年  月  日

　　证券代码：000863    证券简称：三湘印象    公告编号：2018-090

　　三湘印象股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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　　三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）函告，获悉三湘控股将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

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　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至2018年11月28日，三湘控股持有公司283,082,018股股份，占公司总股本的20.64%；累计质押的股份数为187,192,934股,占持有公司股份总数的66.13%，占公司总股本的13.65%。

　　三湘控股作为公司控股股东，资信状况良好，具备相应资金偿还能力，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。

　　2、三湘控股告知函。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日