证券代码：002461           证券简称：珠江啤酒            公告编号：2018-036

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2018年11月30日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年11月26日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议由副董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　2018年4月24日，公司股东大会审议通过《公司2017 年度利润分配预案》，决定以2018年3月23日总股本1,106,664,240股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此，公司根据股本变化情况及其他情况，对公司章程进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》刊登于2018年12月1日的巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　修订后的《董事会审计委员会工作条例》详见2018年12月1日巨潮资讯网。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见2018年12月1日巨潮资讯网。

　　四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　修订后的《董事会提名委员会工作条例》详见2018年12月1日巨潮资讯网。

　　五、审议通过《关于选举王仁荣先生公司副董事长的议案》。

　　鉴于吉祥先生已因工作调动辞去副董事长的职务，根据《公司章程》的规定，现选举董事王仁荣先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　六、审议通过《关于补选柯葛孟先生为公司董事的议案》。

　　鉴于吉祥先生已因工作调动辞去董事职务，根据《公司章程》，经股东英特布鲁投资国际控股有限公司推荐，现拟补选Guilherme Strano Castellan（中文译名：柯葛孟）先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容刊登于2018年12月1日巨潮资讯网。

　　柯葛孟先生简历如下：

　　柯葛孟，男，1983年12月出生，国籍：巴西，于巴西热图里奥·瓦加斯大学取得商业管理学位。现为百威英博亚太区财务副总裁，曾任百威英博亚太区并购及企业战略总监、美洲饮料资金总监、百威英博全球资金总监、摩根大通银行衍生品总监、巴克莱银行商品衍生品副总裁、雷曼兄弟商品衍生品经理、摩根大通银行商品衍生品经理等职务。

　　柯葛孟先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　柯葛孟先生现任百威英博亚太区财务副总裁，百威英博是公司股东英特布鲁投资国际控股有限公司的关联方。除此之外，柯葛孟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。柯葛孟先生未持有公司股票。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　七、审议通过《关于调整董事会各下属委员会委员的议案》。

　　根据《公司章程》及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，现调整董事会各下属委员会委员名单，具体如下：

　　■

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　八、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。因市场环境变化以及规划施工条件复杂等原因，募集资金投入进度较慢。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，拟调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2018年12月1日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于参与设立广州国资产业发展并购基金的议案》。

　　为培育发展新动能，实现资产价值新增长，公司拟联合控股股东广州国资发展控股有限公司及其他国有企业、社会投资机构等，发起设立广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记为准），基金规模不超过33.1亿元，其中公司出资人民币1亿元。

　　基金主要投资方向为符合广州城市规划和产业布局、契合广州市属国资国企产业转型升级和资产证券化需求的上市公司股权和境内外的优质未上市项目，或以前述企业为投资对象的项目。该基金的资金闲置时，将秉持谨慎原则进行短期投资，包括进行银行委托理财、购买国债及其他固定收益类产品或其他符合法律、法规规定的安全方式的投资。

　　表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事王志斌、吴家威、罗志军回避表决，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　公司独立董事对此进行了审核，事前认可该事项并发表了独立意见；公司保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核并发表了意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　十、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定召开2018年第二次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于2018年12月1日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2018-037

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2018年11月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年11月26日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　与会监事经认真讨论，审核通过《关于公司募投项目延期的议案》，具体如下情况：

　　监事会经审核认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒           公告编号：2018-038

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30日召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据本次非公开发行募集资金使用计划，截止2018年9月30日公司募集资金投资项目建设投入情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、募集资金投资项目延期的情况及原因

　　上述项目中，南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已按计划建成投产，尚有部分工程尾款等未结算支付；O2O销售渠道建设及推广项目正按计划实施中，预计可原定计划建成。除此两个项目之外的其他项目，因市场环境变化以及规划施工条件复杂等原因，投入进度较慢。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，拟调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期，具体如下：

　　■

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　五、董事会、独立董事、监事会对部分募集资金投资项目延期的意见

　　（一）董事会意见

　　公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：由于市场环境变化以及规划施工条件复杂等原因，公司部分募集资金投资项目投入进度较慢，公司因此延长其建设期限，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。我们同意将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：目前公司对部分募集资金投资项目的建设期限延期符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2018-039

　　广州珠江啤酒股份有限公司关于参与设立广州国资产业发展并购基金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　本次基金尚在发起设立中，各投资方、投资额及投资协议尚未最终确定，交易存在一定不确定性，敬请留意关于该事项的进一步披露信息。

　　一、 关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　为培育发展新动能，实现资产价值新增长，公司拟联合公司股东广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、其他广州市属国有企业及社会投资机构等，发起设立广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记为准），基金规模不超过33.1亿元（以实际出资为准），其中广州国发出资5亿元，公司以自有资金出资人民币1亿元，其余投资方及出资额尚待基金募集工作进一步明确后方可确定。

　　广州国资产业发展并购基金主要投资方向为符合广州城市规划和产业布局、契合广州市属国资国企产业转型升级和资产证券化需求的上市公司股权和境内外的优质未上市项目，或以前述企业为投资对象的项目。该基金的资金闲置时，将秉持谨慎原则进行短期投资，包括进行银行委托理财、购买国债及其他固定收益类产品或其他符合法律、法规规定的安全方式的投资。

　　2、除上述关联交易外，公司与广州国发及其关联方自年初至2018年10月累计的交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上企业均为广州国发控制的企业。

　　以上关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议及2017年度股东大会审议，并履行相关披露义务，具体详见2018年3月27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于2018年日常关联交易公告》。

　　3、审批情况

　　上述交易已经公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过，该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决。该交易金额不足公司最近一期经审计净资产的5%，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条规定的情形，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方及关联关系

　　1、关联方基本情况

　　广州国发的法定代表人为王海滨，注册资本652,619.74万元，主要从事商业服务业，住所为广州市天河区临江大道3号901房,实际控制人为广州市国资委。

　　2、与公司的关联关系

　　广州国发持有公司23.74%的股权，通过其全资子公司广州珠江啤酒集团有限公司间接持有公司31.98%的股权，通过广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司永信国际有限公司间接持有公司0.54%的股权。广州国发间接及直接持股比例合计56.26%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的情形，为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广州国发为公司间接控股股东，具备雄厚资金实力，能严格履行与公司签订的合同。

　　三、 关联交易的主要内容

　　广州国发将联合公司、其他广州市属国有企业以及社会投资机构，设立广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记为准），基金规模不超过人民币33.1亿元（以实际出资为准），基金将采取有限合伙制运作（公司为有限合伙人），存续期限预计为3+2+2年（可提前终止），基金费率预计不高于实际出资额的0.8%/年。

　　目前，该基金尚在筹备中，各投资方、投资额以及投资协议尚未最终确定，公司将根据进展情况及时披露有关信息。

　　四、 本次交易的目的以及对公司的影响

　　企业对外并购时往往面临巨大融资难题，为此广州市属国企拟联合设立广州国资产业发展并购基金，以集合广州市属国企的资源，用于广州市属国企战略并购，促进企业发展壮大。

　　参与该基金后，若公司碰到良好并购标的，则该基金可为公司提供较大的资金支持，促进公司并购发展。而在公司无合适并购机会情况下，该基金可为其他广州市属国企提供并购资金或使用闲置资金进行短期低风险投资，从而获得合适的回报。

　　该基金投资主要方向是广州市国企的并购行为，通过设置投资回购、对赌、优先清偿等保障措施，投资风险基本可控。

　　五、 独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事陈平、宋铁波、林斌在对公司本交易的情况进行认真审查后，事前同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司拟与广州国发、其他广州市属国企以及社会投资机构联合设立并购基金，目的在于集合广州市属国企的资源，用于广州市属国企战略并购，该交易有助于促进企业发展壮大，在风险可控前提下具有合适回报。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。

　　六、保荐机构核查意见

　　中信证券认为：公司拟与广州国发、其他广州市属国有企业及社会投资机构联合设立并购基金投资广州市属国企战略并购，有助于实现资源整合、促进企业发展；该基金通过设置一系列保障措施，确保了投资风险基本可控。该关联交易事项已履行了法律和公司章程规定的决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2018-040

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第四届董事会第四十九次会议决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月18日16:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年12月17日下午15:00）至投票结束时间（2018年12月18日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018 年12月11日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止 2018年12月11日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于补选柯葛孟先生为公司董事的议案》。

　　上述议案主要内容见公司刊登于2018年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第四十九次会议决议公告相关公告。

　　议案1为特别决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2的中小投资者表决结果公司将单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

　　5. 登记时间： 2018年12月14日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

　　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　7. 联系方式

　　联系人：朱维彬、王建灿

　　联系电话：020-84207045

　　传真：020-84207045

　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

　　邮政编码：510308

　　8. 出席会议股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第四十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会回执

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2018 年 12月 1 日

　　附件一： 参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1、 投票代码：362461，投票简称：珠啤投票。

　　2、 填报表决意见：

　　本次会议的议案均为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018 年12月18日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月17日 15:00，结束时间为 2018 年12月18日 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2018年12月18日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加会议回执

　　截止2018年12月11日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2018年12月18日召开的2018年第二次临时股东大会。

　　持有股数：

　　股东账号：

　　姓名（签字或盖章）：

　　联系电话：

　　时间：