证券代码：002416    证券简称：爱施德     公告编号：2018-092

　　深圳市爱施德股份有限公司第四届

　　董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2018年11月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2018年11月30日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案》

　　董事会同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信16亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过了《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过了《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信5.6亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信4亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　七、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　八、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　九、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年12月18日（星期二）下午14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　　本次会议将审议如下议案：

　　1、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

　　2、关于选聘公司2018年度审计机构的议案；

　　3、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案；

　　4、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案；

　　5、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　6、关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案；

　　7、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　8、关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　9、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　10、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　11、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案。

　　其中，议案1、议案2由第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，议案3至议案11由本次董事会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416     证券简称：爱施德          公告编号：2018-093

　　深圳市爱施德股份有限公司第四届

　　监事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议通知2018年11月26日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2018年11月30日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案》

　　监事会同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信16亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信5.6亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信4亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

　　监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司监事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416    证券简称：爱施德    公告编号：2018-094

　　深圳市爱施德股份有限公司关于2019年

　　对公司自有资金进行综合管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，本议案还须提交股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　一、资金综合管理的主要内容

　　随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

　　（一）资金综合管理所运用的金融产品

　　1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；

　　2、发行机构：股份制商业银行、非银行金融机构；

　　3、产品期限：1年以内；

　　4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

　　（二）资金综合管理规模

　　通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2019年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金 (含下属全资及控股子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　二、资金综合管理事项的风险控制措施

　　公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

　　1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

　　2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

　　3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416    证券简称：爱施德   公告编号：2018-095

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案》，同意公司2019年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰陆拾贰亿伍仟万元整（262.5亿元），明细如下：

　　1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　3、拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　14、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　15、拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　17、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　18、拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　19、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　20、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　21、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　22、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　23、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　24、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　25、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　26、拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　27、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　28、拟向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　29、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　30、拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　31、拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　32、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　33、拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　34、拟向华侨银行有限公司（Oversea-ChineseBankingCorporationLimited）申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　35、拟向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　36、拟向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　37、拟向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416    证券简称：爱施德     公告编号：2018-096

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司拉萨分行、渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　　2、成立日期：2010年12月1日

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、法定代表人：米泽东

　　7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、与公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　截至2017年12月31日，西藏酷爱资产总额211,116.21万元，负债总额129,995.23万元，净资产81,120.98万元，资产负债率61.58%；2017年，西藏酷爱实现营业收入1,602,682.08万元，利润总额15,930.56万元，净利润14,496.76万元。

　　截至2018年9月30日，西藏酷爱资产总额141,454.90万元，负债总额52,127.02万元，净资产89,327.89万元，资产负债率36.85%；2018年1-9月，西藏酷爱实现营业收入795,088.69万元，利润总额16,088.68万元，净利润15,206.91万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：为西藏酷爱向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾陆亿元整（16亿元）提供担保，即为人民币壹拾陆亿元整（16亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：

　　1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　3、拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　4、拟向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　5、拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　6、拟向渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　（三）担保期限：一年。

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据西藏酷爱申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额16亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民16亿元提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416   证券简称：爱施德     公告编号：2018-097

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，同意为全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

　　英文名称：Aisidi（HK）Limited

　　2、成立日期：2013年11月6日

　　3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of CapitolCentre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

　　4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

　　5、注册证书编号：1992165

　　6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

　　爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

　　截至2017年12月31日，爱施德（香港）资产总额85,429.54万元，负债总额58,278.19万元，净资产27,151.35万元，资产负债率68.22%；2017年，爱施德（香港）实现营业收入0万元，利润总额10,172.17万元，净利润8,447.45万元。

　　截至2018年9月30日，爱施德（香港）资产总额56,243.61万元，负债总额52,662.41万元，净资产3,581.20万元，资产负债率93.63%；2018年1-9月，爱施德（香港）实现营业收入10,576.73万元，利润总额349.44万元，净利润203.86万元。

　　三、担保事项的具体内容

　　1、担保金额和方式：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供连带责任担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

　　2、担保期限：一年

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额18亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416    证券简称：爱施德      公告编号：2018-098

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码

　　有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保，本次担保总额共计人民币伍亿陆仟万元整（56,000万元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

　　2、成立日期：2006年10月19日

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

　　5、注册资本：16,000万元人民币

　　6、法定代表人：黄文辉

　　7、经营范围：

　　一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；预包装食品销售。

　　许可经营项目：预包装食品销售。

　　8、与公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权

　　截至2017年12月31日，酷动数码资产总额63,081.57万元，负债总额 46,064.16万元，净资产17,017.41万元，资产负债率73.02%；2017年，酷动数码实现营业收入157,291.64万元，利润总额4,308.59万元，净利润3,194.25万元。

　　截至2018年9月30日，酷动数码资产总额50,922.85万元，负债总额32,675.28万元，净资产18,247.57万元，资产负债率64.17%；2018年1-9月，酷动数码实现营业收入103,678.37万元，利润总额1,621.06万元，净利润1,230.16万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币伍亿陆仟万元整提供担保。具体如下：

　　1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币陆仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　（三）担保期限：一年。

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据酷动数码申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为70.60亿元（含本次担保金额5.6亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币伍亿陆仟万元整（56,000万元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为酷动数码向各家银行申请综合授信额度人民币伍亿陆仟万元整（56,000万元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416      证券简称：爱施德          公告编号：2018-099

　　深圳市爱施德股份有限公司关于2019年

　　为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司

　　申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司（以下简称“优友通讯”）的业务发展的需要，优友通讯拟向广发银行股份有限公司深圳分行、浦发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳分行和交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信，授信金额共计人民币肆亿元整（4亿元）；公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市优友通讯器材有限公司

　　2、成立日期：2016年01月06日

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册地址：深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座901

　　5、法定代表人：刘滨

　　6、注册资本：1,000.00万元（人民币）

　　7、经营范围：

　　一般经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的销售、电气设备、建筑材料、装饰材料的销售；保健用品零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护；计算机网络工程；网络技术开发；投资咨询、商务信息咨询；企业营销策划；家电的零售与批发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　许可经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的储运。

　　8、与公司的关系：优友通讯系优友金服的全资子公司，优友金服持有其100%的股权，优友通讯与公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　@

　　截至2017年12月31日，优友通讯资产总额51,618.20万元，负债总额45,512.64万元，净资产6,095.56万元，资产负债率88.19%；2017年，优友通讯实现营业收入450,988.41万元，利润总额972.02万元，净利润725.53万元。

　　截至2018年9月30日，优友通讯资产总额42,882.63万元，负债总额35,729.52万元，净资产7,153.11万元，资产负债率83.32%；2018年1-9月，优友通讯实现营业收入220,405.04万元，利润总额1,543.76万元，净利润1,057.55万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：为优友通讯向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币肆亿元整（4亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：

　　1、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　3、拟向工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　4、拟向浦发银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　5、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　（三）担保期限：一年。

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据优友通讯申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、反担保情况

　　优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　五、反担保协议的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　2、若优友通讯未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代优友通讯向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人优友通讯应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人优友通讯对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人优友通讯应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　　六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额4亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　七、公司董事会意见

　　董事会认为，优友通讯是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。优友通讯经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　优友通讯作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　综上，董事会同意公司2019年为控股子公司优友通讯申请银行综合授信提供担保。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为，公司为控股子公司优友通讯向各家银行申请综合授信额度人民币肆亿元整（4亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为优友通讯提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2018-100

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司

　　申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）2019年将向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度，共计人民币壹亿元整（1亿元），公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司

　　2、成立日期：2016年9月26日

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座7楼

　　5、注册资本：100万元人民币

　　6、法定代表人：李勇

　　7、经营范围：

　　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。

　　8、与公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其60%的股权，酷脉科技与公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　@

　　截至 2017年 12 月 31 日，酷脉科技资产总额 3,923.11万元，负债总额 3,820.15万元，净资产102.96万元，资产负债率97.38%； 2017年，酷脉科技实现营业收入8,854.82万元，利润总额5.10万元，净利润3.28万元。

　　截至 2018 年 9 月 30日，酷脉科技资产总额9,888.32万元，负债总额 9,861.80万元，净资产26.52万元，资产负债率99.73%； 2018年1-9月，酷脉科技实现营业收入22,756.83万元，利润总额-101.60万元，净利润-76.44万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：为酷脉科技向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，即为人民币壹亿元整（1亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：

　　1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　（三）担保期限：一年。

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据酷脉科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、反担保情况

　　酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　五、反担保协议的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　　六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额1亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　七、公司董事会意见

　　董事会认为，酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　综上，董事会同意公司2019年为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为，公司为控股子公司酷脉科技向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2018-101

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司

　　申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需求，公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司（以下简称“酷众科技”）2019年拟向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度，共计人民币壹亿元整（1亿元），公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市酷众科技有限公司

　　2、成立日期：2016年10月25日

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、法定代表人：李勇

　　7、经营范围：

　　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　　许可经营项目：预包装食品销售。

　　8、与公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其60%的股权，酷众科技与公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　截至2017年12月31日，酷众科技资产总额4,592.62万元，负债总额4,589.13万元，净资产3.50万元，资产负债率99.92%；2017年，酷众科技实现营业收入5,801.14万元，利润总额5.70万元，净利润3.62万元。

　　截至2018年9月30日，酷众科技资产总额6,234.22万元，负债总额6,379.98万元，净资产-145.76万元，资产负债率102.34%；2018年1-9月，酷众科技实现营业收入28,291.58万元，利润总额-199.01万元，净利润-149.26万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：为酷众科技向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，即为人民币壹亿元整（1亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：

　　1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　（三）担保期限：一年。

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据酷众科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、反担保情况

　　酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　五、反担保协议的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　2、若酷众科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷众科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷众科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷众科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷众科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　　六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额1亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　七、公司董事会意见

　　董事会认为，酷众科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷众科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　酷众科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　综上，董事会同意公司2019年为控股子公司酷众科技申请银行综合授信提供担保。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为控股子公司酷众科技向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为控股子公司酷众科技申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2018-102

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为

　　全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行

　　综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）为公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，担保协议尚需股东大会审议通过之后方可签署，拟担保期限为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

　　英文名称：Aisidi（HK）Limited

　　2、成立日期：2013年11月6日

　　3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of CapitolCentre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

　　4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

　　5、注册证书编号：1992165

　　6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

　　爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司。主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

　　截至2017年12月31日，爱施德（香港）资产总额85,429.54万元，负债总额58,278.19万元，净资产27,151.35万元，资产负债率68.22%；2017年，爱施德（香港）实现营业收入0万元，利润总额10,172.17万元，净利润8,447.45万元。

　　截至2018年9月30日，爱施德（香港）资产总额56,243.61万元，负债总额52,662.41万元，净资产3,581.20万元，资产负债率93.63%；2018年1-9月，爱施德（香港）实现营业收入10,576.73万元，利润总额349.44万元，净利润203.86万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

　　3、担保期限：一年

　　截至本公告披露日，西藏酷爱就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，西藏酷爱将根据爱施德（香港）向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为70.60亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为，西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，西藏酷爱本次为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月三十日

　　证券代码：002416    证券简称：爱施德   公告编号：2018-103

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月18日（星期二）下午14:00召开2018年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二十二次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2018年12月18日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2018年12月17日-12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月17日15:00至12月18日15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　　7、股权登记日：2018年12月12日（星期三）。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2018年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

　　2、关于选聘公司2018年度审计机构的议案；

　　3、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案；

　　4、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案；

　　5、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　6、关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案；

　　7、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　8、关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　9、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　10、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　11、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案。

　　其中，议案1与议案2由第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案3至议案11由第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　其中议案4至议案11需要提交股东大会以特别决议审议通过。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）

　　■

　　四、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2018年12月17日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518055

　　（3）联系电话：0755-2151 9907

　　（4）联系传真：0755-8389 0101

　　（5）联系人：赵玲玲

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2018年第二次临时股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362416。

　　2、投票简称：“爱施投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、如股东对提案1.00至11.00均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午15: 00，结束时间为2018年12月18日（现场股东大会结束当日）下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　?3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

　　■

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　附件三：

　　2018年第二次临时股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2018年12月17日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。