会议日期：2018年12月10日上午10:00时（原定2018年11月9日上午10：00时）

　　召开地点：哈尔滨市南岗区红军街10号金融大厦11楼会议室

　　召开形式：书面传签方式召开

　　参会表决人员：公司全体股东

　　列席人员：公司董、监事及高级管理人员、清算组成员和见证律师列席

　　通知方式：通过传真、邮件、快递及报纸公告等方式通知

　　原定2018年11月9日上午10：00时召开本次股东大会，因新增议案临时修改召开时间，故本次会议召开时间定于2018年12月10日上午10：00时

　　会议审议议题：1、《关于黑龙江金龙实业股份有限公司对外转让持有的绥芬河金龙国际旅行社有限公司60%股权的议案》；2、《关于黑龙江金龙实业股份有限公司债务转让的议案》；3、《关于代表绥芬河龙金经贸有限责任公司一并签订股权转让协议并代收全部股权转让价款的议案》。

　　公司联系人：礼维国、张琦；联系电话：0451-53622315，53621701；

　　传真：0451-53608624

　　特此公告。

　　黑龙江金龙实业股份有限公司

　　2018年11月30日