证券代码：002177       证券简称：御银股份       公告编号：2018-060号

　　广州御银科技股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月29日（星期四）下午14:30-16:30

　　（2）网络投票时间：

　　(通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日下午15:00-11月29日下午15:00期间的任何时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长谭骅先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数 158,171,688股，占公司股份总数761,191,294股的20.7795%。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数156,379,688股，占公司股本总额的20.5441%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，代表有表决权股份数为817,128股，占公司股本总额的0.1073%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数1,792,000股，占公司总股份的0.2354%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人， 代表有表决权的股份数1,792,000股，占公司总股份的0.2354%。

　　注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司部分董事及全部监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

　　表决结果：同意158,171,688股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意2,609,128股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意156,392,088股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.8749%；反对1,779,600股，占有效表决权股份总数的1.1251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意829,528股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.7933%；反对1,779,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的68.2067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所郭钟泳、陈少宏律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月29日

　　证券代码：002177       证券简称：御银股份        公告编号：2018-061号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年11月29日17：00在公司会议室以现场和通许表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2018年11月19日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，参加表决的董事5人，公司董事梁行先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、审议《关于补选第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

　　为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据公司董事会成员张华先生的增选情况，同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，补选张华先生为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、审计委员会委员：刘国常先生、张华先生、谭骅先生；主任委员为刘国常先生。

　　2、战略委员会委员：谭骅先生、陈国军先生、张华先生；主任委员为谭骅先生。

　　3、提名委员会委员：张华先生、刘国常先生、谭骅先生；主任委员为张华先生。

　　4、薪酬与考核委员会委员：张华先生、刘国常先生、陈国军先生；主任委员为张华先生。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、与会董事签字盖章的第六届董事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月29日