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2018年11月30日 星期五 上一期  下一期
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

  证券简称:凯恩股份             证券代码:002012          公告编号:2018-068

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2018年11月29日以电子邮件及电话方式发出,会议于2018年11月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长杜简丞主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于取消公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

  公司原定于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》。公司于近期收到中国证监会浙江监管局向公司发出的《监管问询函》(浙证监公司字[2018]237号),《监管问询函》要求公司就上述事项涉及的有关问题作出书面说明。因说明内容与本次交易事项相关,为了保障公司股东能够更清楚了解本次交易的情况,更好的行使表决权。故公司决定取消原定于2018年11月30日召开的公司2018年第二次临时股东大会,并推迟审议原定于本次临时股东大会审议的《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》,待公司回复并披露《监管问询函》的回复说明后,再另行召开审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》的股东大会,并择日于指定信息披露媒体通知开会时间。

  特此公告。

  

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2018年11月30日

  证券代码: 002012            证券简称:凯恩股份        公告编号:2018-069

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  关于取消公司2018年第二次临时股东大会

  并延期审议相关议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开公司第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于取消公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》。公司于近期收到中国证监会浙江监管局向公司发出的《监管问询函》(浙证监公司字[2018]237号),《监管问询函》要求公司就上述事项涉及的有关问题作出书面说明。因说明内容与本次交易事项相关,为了保障公司股东能够更清楚了解本次交易的情况,更好的行使表决权。故公司决定取消原定于2018年11月30日召开的公司2018年第二次临时股东大会,并推迟审议原定于本次临时股东大会审议的《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》,待公司回复并披露《监管问询函》的回复说明后,再另行召开审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》的股东大会,并择日于指定信息披露媒体通知开会时间。

  由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢。公司目前正在积极有序地准备《监管问询函》的回复工作,后续公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2018年11月30日

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