证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2018-055号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第七届董事会第24次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第24次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月28日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

　　(二)本次会议通知于2018年11月26日以邮件、短信及电话的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》。

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则》等法律法规的规定及公司实际经营情况，董事会同意公司从2019年1月1日起执行变更后的应收款项坏账准备计提比例，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的临2018-057号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的临2018-058号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药       公告编号：临2018-056号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第七届监事会第13次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第13次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

　　(二)本次会议通知于2018年11月26日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出。

　　(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过了《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》。

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，能够适应公司业务经营及发展的需要，有利于公司应收款项的管理，并能够客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司从2019年1月1日起执行变更后的应收款项坏账准备计提比例。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药       公告编号：临2018-057号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于应收款项会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往已披露的各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　●鉴于目前公司无法预测未来应收款项的余额、结构及账龄情况，因此无法确定本次会计估计变更对公司未来期间损益的影响金额。

　　一、 本次会计估计变更情况概述

　　为适应“两票制”等医疗卫生体制改革，满足公司业务转型及发展需要，更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对应收款项（含应收账款及其他应收账款，以下含义相同）坏账准备计提比例进行变更。

　　本次会计估计变更事项经公司第七届董事会第24次会议及第七届监事会第13次会议审议并通过。本次会计估计变更事项尚需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计估计变更对公司的影响

　　(一)变更日期

　　本次会计估计变更自2019年1月1日起执行

　　(二)变更原因

　　随着医疗卫生体制改革的深入发展，特别是“两票制”的实施，公司逐步加大业务结构调整与转型步伐，应收款项的结构与坏账风险水平也随之发生重大变化，公司现有坏账准备计提政策已不能客观地反映公司应收款项的风险。为更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，向投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提比例进行变更。

　　(三)变更主要内容

　　公司对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提比例变更前后情况如下:

　　■

　　(四)变更对公司当期和未来的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往已披露的各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　鉴于本次会计估计变更从2019年1月1日期执行，目前公司无法预测未来应收款项的结构、余额及账龄情况，因此无法确定本次会计估计变更对公司未来期间损益的影响金额。

　　三、 独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　(一)公司独立董事认为本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，变更后能够客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司财务数据的真实性与准确性，符合公司实际业务经营情况及发展需要。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。据此，同意公司本次会计估计变更。

　　(二)公司监事会审核后认为本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，能够适应公司业务经营及发展的需要，有利于公司应收款项的管理，并能够客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。据此，同意公司本次会计估计变更。

　　(三)致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更出具了《关于中国医药健康产业股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》（致同专字〔2018〕第110ZA6821号）。认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：600056     证券简称：中国医药     公告编号：临2018-058号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月14日   14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月14日

　　至2018年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2018年11月28日召开的公司第七届董事会第24次会议及第七届监事会第13次会议审议通过，相关内容详见2018年11月29日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　(二)特别决议议案：无

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2018年12月10日-11日 9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)传 真：010-67152359

　　六、其他事项

　　(一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人联系电话：                     受托人联系电话：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。